конвертцентр
-
"Відмили" 1,5 млрд грн з держбюджету: у Києві затримали колишнього топпосадовця ДФС
Правоохоронці викрили масштабну схему відмивання грошей у різних регіонах України. У 2023–2025 роках фігуранти легалізували понад 1,5 млрд грн, більшість із яких вкрали з держбюджету05 вересня 2025, 09:41 -
У Кропивницькому викрили конвертаційний центр з тіньовим обігом у понад 150 млн грн
Правоохоронці викрили й припинили діяльність конвертаційного центру у Кропивницькому11 липня 2024, 10:47 -
На Одещині ліквідували конвертаційний центр з мільярдним обігом
На Одещині ліквідовано конвертаційний центр з тіньовим обігом у понад 1 млрд грн. Учасники конвертаційного центру, використовуючи фіктивні фірми, надавали послуги підприємствам реального сектору еконо...05 липня 2024, 15:39 -
На Харківщині викрили конвертцентр з оборотом понад 100 млн грн
У Харківській області викрили схему нелегальної конвертації коштів через картки, оформлені на мешканців тимчасово окупованих територій20 червня 2021, 11:38 -
В Одесі викрили масштабний конвертцентр: через "скрутки" ПДВ держбюджет втратив сотні мільйонів
"Обслуговувались" у конвертаційному центрі десятки потужних агропромислових підприємств30 квітня 2021, 14:38 -
Справа конвертцентрів: у 15 областях України проводять 85 обшуків
Правоохоронці перевіряють факти ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах16 квітня 2021, 13:08 -
На Сумщині припинили діяльність конвертаційного центру з обігом понад 200 млн грн
Центр переводив для підприємств кошти в готівку і мінімізував податкові зобов’язання09 квітня 2021, 17:40 -
У Дніпрі заблокували діяльність нелегального конвертаційного центру
Обіг коштів у нього становив декілька сотень мільйонів гривень18 березня 2021, 19:06 -
У Харкові CБУ зупинила роботу конвертаційного центру з обігом 5 мільярдів
Зловмисники займалися так званими податковими "скрутками”, що спричинило збитки бюджету в особливо великих розмірах03 лютого 2021, 16:21 -
Викритий один з найбільших конвертцентрів України з річним оборотом у понад 20 млрд грн, - Венедіктова
Конвертували обороти завдяки підробці документів і "скруткам" ПДВ17 грудня 2020, 10:56 -
У Житомирській області СБУ викрила конвертцентр на 200 мільйонів
Зловмисники переводили кошти в готівку через 25 підставних ФОПів03 грудня 2020, 17:24 -
36 млн готівки: ліквідовано конвертцентр, який прикривався людьми з інвалідністю
Зловмисники діяли на території Києва, а також Київської та Харківської областей06 жовтня 2020, 16:58 -
У Києві викрили конвертцентр, через діяльність якого бюджет втрачав сотні мільйонів гривень
Через центр незаконно відшкодовували ПДВ21 серпня 2020, 16:25 -
СБУ викрила міжрегіональну групу, яка виводила у тінь мільйони гривень держпідприємств
Щомісяця банда "відмивала" майже півмільярда гривень13 серпня 2020, 19:05 -
На Київщині припинили діяльність конвертцентру, який "відмив" 330 млн
Загалом у цій справі було проведено 15 обшуків30 липня 2020, 10:32
- 20:50 13 лютого Як будуть вимикати світло 14 лютого
- 20:35 13 лютого Танго для військових та їхніх родин: у Тернополі стартував новий проєкт для захисників та їхніх близьких
- 20:05 13 лютого У Львові затримали чоловіка, якого шукає Інтерпол
- 19:59 13 лютого Полякам дозволять служити у ЗСУ замість в'язниці
- 19:15 13 лютого Зниження напруги та відновлення рівноваги: на Житомирщині фахівці провели реабілітаційний інтенсив
- 18:55 13 лютого На Рівненщині ділок продавав авто, які повинні були віддати ЗСУ
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Мазепа Ігор Олександрович
Український бізнесмен, який перебуває під слідством
Панфілов Андрій Іванович
Український бізнесмен, власник та президент ТОВ "АПІС ХОЛДІНГ"
Шурма Ростислав Ігорович
Ексзаступник керівника ОП