фінансова піраміда
-
У Харкові ошукані вкладники вимагають у "B2B Jewelry" повернути гроші
Вкладники "B2B Jewelry" не можуть повернути вкладене у фінансову піраміду29 травня 2020, 11:08 -
В Одесі затримали організаторів фінансової піраміди на 8 мільйонів гривень
Від дій зловмисників постраждали більше 100 осіб13 серпня 2020, 17:38 -
250 мільйонів доларів: СБУ заблокувала діяльність фінансової піраміди B2B Jewelry
В рамках справи провели 48 обшуків27 серпня 2020, 19:23 -
СБУ зберігла життя київському ІТ-бізнесмену: на нього готувався замах
Зловмисник оцінив життя партнера у п‘ять тисяч доларів31 серпня 2020, 13:46 -
Офіс генпрокурора повідомив про підозру організаторам фінансової піраміди B2B Jewelry
Зараз вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу01 вересня 2020, 12:21 -
Двох організаторів піраміди B2B Jewelry посадили під домашній арешт
Раніше правоохоронці провели 48 обшуків у фігурантів справи08 вересня 2020, 16:29 -
Нардепу Мялику повідомили про підозру: не заплатив майже 100 млн гривень податків
Депутат декларував доходи з застосуванням неправильної ставки податку25 березня 2021, 10:36 -
Народним депутатам нічого не заважає брехати в деклараціях - голова ЦПК
Нардепи досі не повернули кримінальну відповідальність за недостовірне декларування01 квітня 2021, 15:34 -
У COVID-фонді виявили порушень на 407 мільйонів гривень
Зокрема, 830 процедур закупівель проведено з порушеннями23 квітня 2021, 13:16 -
Майже 85% партій перестали звітувати перед НАЗК - КВУ
Комітет виборців України відзначає негативну тенденцію щодо надання політичним партіям фінансової звітності. З 365 партій звіти за І квартал 2021 р. подали лише 57 політичних сил14 червня 2021, 11:12 -
CБУ закрила частину магазинів піраміди "B2B jewerly"
Співробітники Служби безпеки України провели обшуки та задокументувати нові факти протиправної діяльності фінансової піраміди ‘’B2B Jewerlly" а також припинили роботу частини із магазинів мережі26 липня 2021, 16:10 -
СБУ в Одесі викрила масштабну схему розкрадання бюджетних коштів
В Одеській області правоохоронці заблокували діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру. Тільки за рік на фіктивному ПДВ держава втрачала понад 600 млн грн09 серпня 2021, 14:39 -
У Києві заблокували мережу підпільних криптообмінників
У Києві правоохоронці викрили мережу підпільних криптообмінників, через які щомісяця проводили до 30 млн грн. Частина цих коштів йшла на фінансування провокацій до Дня Незалежності11 серпня 2021, 15:31 -
Більше 10 відомих українців приховують свої активи у Великобританії через офшори - Pandora Papers
Проєкт Pandora Papers ідентифікував десяток українців, яким належить елітна нерухомість у Великобританії - об'єктами вони володіють через офшорні компанії04 жовтня 2021, 09:39 -
На модернізації Дністровської ГАЕС вкрали близько 20 млн грн - СБУ
Служба безпеки України викрила масштабну схему під час будівельно-монтажних робіт на Дністровській ГАЕС. Внаслідок махінацій держбюджет зазнав збитків на понад 20 млн грн27 жовтня 2021, 15:39 -
"Зрадник-регіонал" Єфремов втік до Москви, де живе в елітному ЖК, — ЗМІ
Обвинувачений у державній зраді соратник Януковича, колишній голова фракції "Партії Регіонів" у ВР Олександр Єфремов після початку повномасштабного вторгнення РФ втік до Москви23 жовтня 2023, 14:19 -
НАЗК виявило у військкомів необґрунтовані активи на понад 255 млн
Національне агентство з питань запобігання корупції за пів року виявило у військових комісарів необґрунтовані активи на понад 255 млн грн23 жовтня 2023, 16:39 -
У Луцьку викрили шахрайський кол-центр, який щомісяця заробляв 2 млн гривень
У Луцьку група осіб організувала шахрайський кол-центр. Фігуранти телефонували громадянам різних країн і схиляли їх до перерахування грошових коштів під приводом інвестування у криптовалюти23 жовтня 2023, 22:03 -
При Чернишові в НАК "Нафтогаз" повернулися схеми часів Януковича, — ЗМІ
Після призначення Олексія Чернишова у листопаді 2022 року керівником "Нафтогазу" почали ширитися чутки про те, що в компанії було створено "бекофіс", а невдовзі до "Нафтогазу" почали повертатися "схем...27 листопада 2023, 20:31 -
Верховна Рада дозволила НАЗК перевіряти майно чиновників, набуте до публічної служби
Верховна Рада на засідання 8 грудня прийняла в цілому законопроєкт, яким Національне агентство із запобігання корупції отримає право на перевірку майна, набутого чиновниками до публічної служби08 грудня 2023, 14:34 -
В Україні можуть затримати виплату пенсій і зарплат мільйонам громадян: у Кабміні назвали причину
В Україні може статися затримка з виплатою зарплат та пенсій для майже 12 млн осіб, якщо Захід не надасть фінансову допомогу на початку 2024 року27 грудня 2023, 15:41
- 13:25 05 грудня Люди не бачать сенсу гинути в малорезультативній війні
- 12:41 05 грудня Вбивство військового ТЦК у Львові: Мінветеранів з'ясовує всі обставини
- 12:30 05 грудня Переписувалась із фсб-шником: жителька Краматорська "зливала" росіянам дані ЗСУ
- 12:15 05 грудня Україна повернула ще 18 дітей з окупації, наймолодшому – лише 2 роки
- 11:58 05 грудня На Київщині невідомі розкидали отруту для собак – поліція шукає причетних
- 11:50 05 грудня Стало відомо, хто є основним претендентом на посаду очільника Офісу Президента
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Железняк Ярослав Іванович
Народний депутат України
Чернишов Олексій Михайлович
Колишній віцепремʼєр, ексголова Міністерства національної єдності
Міндіч Тимур Михайлович
Друг президента Зеленського, співвласник "Кварталу 95" та бізнесмен, підозрюваний у масштабній корупції