фінансова піраміда
-
У Харкові ошукані вкладники вимагають у "B2B Jewelry" повернути гроші
Вкладники "B2B Jewelry" не можуть повернути вкладене у фінансову піраміду29 травня 2020, 11:08 -
В Одесі затримали організаторів фінансової піраміди на 8 мільйонів гривень
Від дій зловмисників постраждали більше 100 осіб13 серпня 2020, 17:38 -
250 мільйонів доларів: СБУ заблокувала діяльність фінансової піраміди B2B Jewelry
В рамках справи провели 48 обшуків27 серпня 2020, 19:23 -
СБУ зберігла життя київському ІТ-бізнесмену: на нього готувався замах
Зловмисник оцінив життя партнера у п‘ять тисяч доларів31 серпня 2020, 13:46 -
Офіс генпрокурора повідомив про підозру організаторам фінансової піраміди B2B Jewelry
Зараз вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу01 вересня 2020, 12:21 -
Двох організаторів піраміди B2B Jewelry посадили під домашній арешт
Раніше правоохоронці провели 48 обшуків у фігурантів справи08 вересня 2020, 16:29 -
Нардепу Мялику повідомили про підозру: не заплатив майже 100 млн гривень податків
Депутат декларував доходи з застосуванням неправильної ставки податку25 березня 2021, 10:36 -
Народним депутатам нічого не заважає брехати в деклараціях - голова ЦПК
Нардепи досі не повернули кримінальну відповідальність за недостовірне декларування01 квітня 2021, 15:34 -
У COVID-фонді виявили порушень на 407 мільйонів гривень
Зокрема, 830 процедур закупівель проведено з порушеннями23 квітня 2021, 13:16 -
Майже 85% партій перестали звітувати перед НАЗК - КВУ
Комітет виборців України відзначає негативну тенденцію щодо надання політичним партіям фінансової звітності. З 365 партій звіти за І квартал 2021 р. подали лише 57 політичних сил14 червня 2021, 11:12 -
CБУ закрила частину магазинів піраміди "B2B jewerly"
Співробітники Служби безпеки України провели обшуки та задокументувати нові факти протиправної діяльності фінансової піраміди ‘’B2B Jewerlly" а також припинили роботу частини із магазинів мережі26 липня 2021, 16:10 -
СБУ в Одесі викрила масштабну схему розкрадання бюджетних коштів
В Одеській області правоохоронці заблокували діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру. Тільки за рік на фіктивному ПДВ держава втрачала понад 600 млн грн09 серпня 2021, 14:39 -
У Києві заблокували мережу підпільних криптообмінників
У Києві правоохоронці викрили мережу підпільних криптообмінників, через які щомісяця проводили до 30 млн грн. Частина цих коштів йшла на фінансування провокацій до Дня Незалежності11 серпня 2021, 15:31 -
Більше 10 відомих українців приховують свої активи у Великобританії через офшори - Pandora Papers
Проєкт Pandora Papers ідентифікував десяток українців, яким належить елітна нерухомість у Великобританії - об'єктами вони володіють через офшорні компанії04 жовтня 2021, 09:39 -
На модернізації Дністровської ГАЕС вкрали близько 20 млн грн - СБУ
Служба безпеки України викрила масштабну схему під час будівельно-монтажних робіт на Дністровській ГАЕС. Внаслідок махінацій держбюджет зазнав збитків на понад 20 млн грн27 жовтня 2021, 15:39 -
"Зрадник-регіонал" Єфремов втік до Москви, де живе в елітному ЖК, — ЗМІ
Обвинувачений у державній зраді соратник Януковича, колишній голова фракції "Партії Регіонів" у ВР Олександр Єфремов після початку повномасштабного вторгнення РФ втік до Москви23 жовтня 2023, 14:19 -
НАЗК виявило у військкомів необґрунтовані активи на понад 255 млн
Національне агентство з питань запобігання корупції за пів року виявило у військових комісарів необґрунтовані активи на понад 255 млн грн23 жовтня 2023, 16:39 -
У Луцьку викрили шахрайський кол-центр, який щомісяця заробляв 2 млн гривень
У Луцьку група осіб організувала шахрайський кол-центр. Фігуранти телефонували громадянам різних країн і схиляли їх до перерахування грошових коштів під приводом інвестування у криптовалюти23 жовтня 2023, 22:03 -
При Чернишові в НАК "Нафтогаз" повернулися схеми часів Януковича, — ЗМІ
Після призначення Олексія Чернишова у листопаді 2022 року керівником "Нафтогазу" почали ширитися чутки про те, що в компанії було створено "бекофіс", а невдовзі до "Нафтогазу" почали повертатися "схем...27 листопада 2023, 20:31 -
Верховна Рада дозволила НАЗК перевіряти майно чиновників, набуте до публічної служби
Верховна Рада на засідання 8 грудня прийняла в цілому законопроєкт, яким Національне агентство із запобігання корупції отримає право на перевірку майна, набутого чиновниками до публічної служби08 грудня 2023, 14:34 -
В Україні можуть затримати виплату пенсій і зарплат мільйонам громадян: у Кабміні назвали причину
В Україні може статися затримка з виплатою зарплат та пенсій для майже 12 млн осіб, якщо Захід не надасть фінансову допомогу на початку 2024 року27 грудня 2023, 15:41
- 01:35 27 липня У Запоріжжі правоохоронець вкрав у померлого чоловіка майже 800 тисяч гривень
- 00:12 27 липня На Вінниччині 17-річний юнак вбив молоду жінку
- 23:23 26 липня Відпочивав разом із друзями: на Закарпатті чоловік втопився в озері
- 22:06 26 липня Росіяни атакували дроном житлові будинки в Запорізькому районі: поранені 3 цивільних
- 21:44 26 липня У застосунку Резерв+ став доступним статус бронювання від мобілізації, — Міноборони
- 21:15 26 липня За тиждень Сили оборони знищили майже 8000 ворожих БпЛА
![](https://regionews.ua/static/img/v/_/v_kieve_demontirujut_kanatnuju_dorogu_cherez_dnepr_rect_ba22cee6e14c5959463def3d6437305f_605x320.jpg)
Київський тролей-убивця: як його власники розвинули цілу мережу атракціонів та неодноразово потрапляли у скандали
![](https://regionews.ua/static/img/d/s/dscf0523_42eb1ff5b2c02c31d50e7d53952a699e_1200x675_605x320.jpg)
На ВЛК медичний огляд не проводять – уся інформація про хвороби має бути у "HELSI". Юрист Катерина Аніщенко – про те, як відбувається ВЛК
10 травня 2024
![](https://regionews.ua/static/img/1/_/1___6299_605x320.jpg)
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
![](https://regionews.ua/static/img/i/m/imgonline_com_ua_frame_blurred_npio8xr5nscncr48_605x320.jpg)
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
![](https://regionews.ua/static/img/1/_/1___5491_605x320.jpg)
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
![](https://regionews.ua/static/img/d/s/dsc09664_1_2_100x100.jpg)
Парамонов Денис Юсупович
Український бізнесмен, меценат, член Української ради бізнесу, власник компанії SMK Group
![](https://regionews.ua/static/img/4/4/448462461_1007829154040777_1265078401374392183_n_2_100x100.jpg)
Труханов Геннадій Леонідович
Міський голова Одеси
![](https://regionews.ua/static/img/3/4/344652_164e0_new_960x380_0_100x100.jpg)
Боголюбов Геннадій Борисович
Український підприємець, співвласник групи "Приват"