В Одесі викрили фінансову піраміду на 5 млн гривень

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі та поліції, передає RegioNews.

За даними слідства, у 2021 році підозрювані створили фінансову схему, де пропонували клієнтам стати інвесторами й переказати гроші на рахунок компанії, яка нібито, допомагала примножувати капіталовкладення. Також, як зазначили у прокуратурі, вони обіцяли "бонуси" за залучення до проєкту інших учасників.

"Для посилення достовірності своєї діяльності, підозрювані створили вебсайт компанії та проводили публічні презентації й відеоконференції, на яких розповсюджували неправдиву інформацію про свою підприємницьку діяльність", — йдеться у повідомленні.

Також, як зазначили у поліції, чоловіки виплачували людям невеликі дивіденди коштом незаконно отриманих вкладів.

У поліції додали, що схему розробив 48-річний житель Одеси, до свого плану він залучив 41-річного знайомого житомирянина з фахом у сфері розробки програмного забезпечення.

У кримінальному впровадженні потерпілими визнали 25 людей. Попередньо, сума збитків склала понад 5 млн гривень.

Під час обшуків у фігурантів правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, банківські карти, мобільні телефони та інші речові докази.

Двом затриманим повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, за що загрожує від трьох до восьми років увʼязнення. Наразі їм обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпропетровській області судитимуть групу осіб за підозрою у тому, що вони ошукували людей, котрі організовували збір коштів на допомогу армії.