финансовая пирамида
-
В Харькове обманутые вкладчики требуют у "B2B Jewelry" вернуть деньги
Вкладчики "B2B Jewelry" не могут вернуть вложенное в финансовую пирамиду29 мая 2020, 11:08 -
В Одессе задержали организаторов финансовой пирамиды на 8 миллионов гривен
От действий злоумышленников пострадали более 100 человек13 августа 2020, 17:38 -
250 миллионов долларов: СБУ заблокировала деятельность финансовой пирамиды B2B Jewelry
В рамках дела провели 48 обысков27 августа 2020, 19:23 -
СБУ сохранила жизнь киевскому ІТ-бизнесмену: на него готовилось покушение
Злоумышленник оценил жизнь партнера в пять тысяч долларов31 августа 2020, 13:46 -
Офис генпрокурора сообщил о подозрении организаторам финансовой пирамиды B2B Jewelry
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения01 сентября 2020, 12:21 -
Двух организаторов пирамиды B2B Jewelry посадили под домашний арест
Ранее правоохранители провели 48 обысков у фигурантов дела08 сентября 2020, 16:29 -
Нардепу Мялику сообщили о подозрении: не заплатил почти 100 млн гривен налогов
Депутат декларировал доходы с применением неправильной ставки налога25 марта 2021, 10:36 -
Народным депутатам ничего не мешает врать в декларациях - глава ЦПК
Нардепы до сих пор не вернули уголовную ответственность за недостоверное декларирование01 апреля 2021, 15:34 -
В COVID-фонде обнаружили нарушений на 407 миллионов гривен
В частности, 830 процедур закупок проведено с нарушениями23 апреля 2021, 13:16 -
Почти 85% партий перестали отчитываться перед НАПК - КИУ
Комитет избирателей Украины отмечает негативную тенденцию относительно предоставления политическим партиям финансовой отчетности. Из 365 партий отчеты за I квартал 2021 г. подали лишь 57 политических ...14 июня 2021, 11:12 -
СБУ закрыла часть магазинов пирамиды " B2B jewerly"
Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски и задокументировали новые факты противоправной деятельности финансовой пирамиды "B2B Jewerlly" а также прекратили работу части из магазинов сети26 июля 2021, 16:10 -
СБУ в Одессе разоблачила масштабную схему хищения бюджетных средств
В Одесской области правоохранители заблокировали деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра. Только за год на фиктивном НДС государство теряло более 600 млн грн09 августа 2021, 14:39 -
В Киеве заблокировали сеть подпольных криптообменников
В Киеве правоохранители разоблачили сеть подпольных криптообменников, через которые ежемесячно проводили до 30 млн грн. Часть этих средств шла на финансирование провокаций ко Дню Независимости11 августа 2021, 15:31 -
Более 10 известных украинцев скрывают свои активы в Великобритании через офшоры - Pandora Papers
Проект Pandora Papers идентифицировал десяток украинцев, которым принадлежит элитная недвижимость в Великобритании - объектами они владеют через оффшорные компании04 октября 2021, 09:39 -
На модернизации Днестровской ГАЭС украли около 20 млн грн - СБУ
Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему во время строительно-монтажных работ на Днестровской ГАЭС. В результате махинаций госбюджет понес убытки более чем на 20 млн грн27 октября 2021, 15:39 -
"Предатель-регионал" Ефремов сбежал в Москву, где живет в элитном ЖК, — СМИ
Обвиняемый в государственной измене соратник Януковича, бывший глава фракции "Партии Регионов" в ВР Александр Ефремов после начала полномасштабного вторжения РФ сбежал в Москву23 октября 2023, 14:19 -
НАПК выявило у военкомов необоснованные активы более чем на 255 млн
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции за полгода обнаружило у военных комиссаров необоснованные активы более чем на 255 млн грн23 октября 2023, 16:39 -
В Луцке разоблачили мошеннический колл-центр, который ежемесячно зарабатывал 2 млн гривен
В Луцке группа лиц организовала мошеннический колл-центр. Фигуранты звонили по телефону гражданам разных стран и склоняли их к перечислению денежных средств под предлогом инвестирования в криптовалюты23 октября 2023, 22:03 -
При Чернышеве в НАК "Нафтогаз" вернулись схемы времен Януковича, — СМИ
После назначения Алексея Чернышева в ноябре 2022 года руководителем "Нафтогаза" начали распространяться слухи о том, что в компании был создан "бекофис", а вскоре в "Нафтогаз" начали возвращаться "схе...27 ноября 2023, 20:31 -
Верховная Рада разрешила НАПК проверять имущество чиновников, приобретенное до публичной службе
Верховная Рада на заседание 8 декабря приняла в целом законопроект, которым Национальное агентство по предотвращению коррупции получит право на проверку имущества, приобретенного чиновниками в публичн...08 декабря 2023, 14:34 -
В Украине могут задержать выплату пенсий и зарплат миллионам граждан: в Кабмине назвали причину
В Украине может произойти задержка с выплатой зарплат и пенсий для почти 12 млн человек, если Запад не предоставит финансовую помощь в начале 2024 года27 декабря 2023, 15:41
- 01:14 22 ноября На Буковине будут судить группу парней, которые похитили и издевались над 20-летним юношей
- 00:43 22 ноября В Одесской области осудили мужчину, который пытался изнасиловать 12-летнего мальчика
- 00:12 22 ноября В одном из районов Киева нашли мину
- 23:49 21 ноября Жителю Одесщины, который отрубил голову 5-летней девочке, избрали меру пресечения
- 22:48 21 ноября В Винницкой области мужчина взорвал гранату в квартире многоэтажки
- 22:09 21 ноября Выступление Путина с завуалированными ядерными угрозами. Что это все значит?
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Левченко (Буркин) Егор Васильевич
Российский наркобарон в розыске
Аллахвердиева (Кормышкина) Ирина Валерьевна
Народный депутат
Прокопив Владимир Владимирович
Заместитель мэра Киева, депутат Киевсовета