финансовая пирамида
-
СБУ закрыла часть магазинов пирамиды " B2B jewerly"
Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски и задокументировали новые факты противоправной деятельности финансовой пирамиды "B2B Jewerlly" а также прекратили работу части из магазинов сети26 июля 2021, 16:10 -
Почти 85% партий перестали отчитываться перед НАПК - КИУ
Комитет избирателей Украины отмечает негативную тенденцию относительно предоставления политическим партиям финансовой отчетности. Из 365 партий отчеты за I квартал 2021 г. подали лишь 57 политических ...14 июня 2021, 11:12 -
В COVID-фонде обнаружили нарушений на 407 миллионов гривен
В частности, 830 процедур закупок проведено с нарушениями23 апреля 2021, 13:16 -
Народным депутатам ничего не мешает врать в декларациях - глава ЦПК
Нардепы до сих пор не вернули уголовную ответственность за недостоверное декларирование01 апреля 2021, 15:34 -
Нардепу Мялику сообщили о подозрении: не заплатил почти 100 млн гривен налогов
Депутат декларировал доходы с применением неправильной ставки налога25 марта 2021, 10:36 -
Двух организаторов пирамиды B2B Jewelry посадили под домашний арест
Ранее правоохранители провели 48 обысков у фигурантов дела08 сентября 2020, 16:29 -
Офис генпрокурора сообщил о подозрении организаторам финансовой пирамиды B2B Jewelry
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения01 сентября 2020, 12:21 -
СБУ сохранила жизнь киевскому ІТ-бизнесмену: на него готовилось покушение
Злоумышленник оценил жизнь партнера в пять тысяч долларов31 августа 2020, 13:46 -
250 миллионов долларов: СБУ заблокировала деятельность финансовой пирамиды B2B Jewelry
В рамках дела провели 48 обысков27 августа 2020, 19:23 -
В Одессе задержали организаторов финансовой пирамиды на 8 миллионов гривен
От действий злоумышленников пострадали более 100 человек13 августа 2020, 17:38 -
В Харькове обманутые вкладчики требуют у "B2B Jewelry" вернуть деньги
Вкладчики "B2B Jewelry" не могут вернуть вложенное в финансовую пирамиду29 мая 2020, 11:08
- 14:15 13 февраля Россияне ударили по детской больнице в Сумах
- 14:01 13 февраля Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
- 13:55 13 февраля Нарубили на 12 миллионов: в Харьковской области разоблачили чиновника, который "зарабатывал" на деревьях
- 13:35 13 февраля Платежей на полмиллиона: на Волыни судили таможенника по схеме злоупотребления
- 13:34 13 февраля Взяли квартиру штурмом: на Закарпатье 16-летнюю девушку спасли от насильника
- 13:17 13 февраля В Молдову за 6000 долларов: в Одесской области задержали 18-летнего переправителя
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Мазепа Игорь Александрович
Украинский бизнесмен, находящийся под следствием
Панфилов Андрей Иванович
Украинский бизнесмен, владелец и президент ООО "АПИС ХОЛДИНГ"
Шурма Ростислав Игоревич
Экс-заместитель руководителя ОП