Народного депутата подозревают в легализации 9 млн грн, потраченных на элитные авто

Об этом сообщает НАБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, депутат завладел средствами частного общества, обещая его представителям помощь в получении разрешения на трансграничную перевозку минеральных удобрений. Однако после получения денег на счет близкого лица избранник не предпринял никаких действий в интересах компании.

Чтобы скрыть происхождение средств, депутат якобы разработал схему их легализации. Сначала более 9 млн грн перечислили на счета юридической компании, принадлежащей родственнику народного избранника, под видом оплаты за юридические услуги. Позже часть средств перевели на другой счет и потратили на покупку двух автомобилей премиум-класса – BMW X5 M (F95) и Mercedes-Benz G 63 AMG.

Впоследствии подозреваемый начал пользоваться автомобилем, создавая впечатление, что транспортные средства приобретены за законные доходы от предпринимательской деятельности. Действия лица квалифицированы по части 2 статьи 209 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства дела и других лиц, которые могут быть причастны к легализации средств.

Имя подозреваемого не называют, однако источники издания Hromadske сообщают о том, что речь идет о депутате Евгении Шевченко, которого подозревают в государственной измене. Согласно данным следствия, парламентарий присвоил средства частного общества, пообещав его представителям помочь получить разрешение на перевозку минеральных удобрений за границу.

Напомним, в Киеве раскрыли масштабную схему присвоения средств из госбюджета на сумму более 1,5 млрд грн. По данным следствия, бывший топ-чиновник ГФС, прикрываясь статусом адвоката, организовал "конвертационный центр" и привлек к махинации еще нескольких сообщников.