отмывание денег
-
Бывшему министру энергетики Галущенко вручили подозрение по делу "Мидас"
Бывшему министру энергетики Герману Галущенко вручили подозрение по делу "Мидас". Его подозревают в отмывании средств в большом размере16 февраля 2026, 08:37 -
В Черкасской области чиновнику сообщили о подозрении из-за нанесенного ущерба 5,6 млн грн во время обустройства укрытия
Полиция установила, что чиновник в Черкасской области небрежно организовал строительство укрытия, нанеся громаде миллионный ущерб27 января 2026, 18:20 -
За дело Шевцовой и Айбокс Банка возьмется Верховный Суд
Кассационный уголовный суд рассмотрит жалобу Офиса Генпрокурора по закрытию дела БЭБ об отмывании 5 млрд грн для онлайн-казино через Айбокс Банк21 ноября 2025, 11:28 -
Народного депутата подозревают в легализации 9 млн грн, потраченных на элитные авто
НАБУ и САП сообщили о подозрении действующему народному депутату Украины в легализации более 9 млн грн доходов, полученных якобы преступным путем16 октября 2025, 18:51 -
В Житомирской области 55-летний мужчина присвоил 700 тысяч гривен на ремонте котельных
Полиция Бердичевского района расследует дело о хищении бюджетных средств при ремонте котельных в школах района15 октября 2025, 20:20 -
Международная киберсхема: мошенники украли более $1,5 млн из госучреждения США
Украинские правоохранители помогли разоблачить международную схему мошеннических переводов более чем на 1,5 млн долларов26 сентября 2025, 18:00 -
В Киеве разоблачено хищение 1,8 млн грн на ремонте школьных укрытий
Прокуратура Киева сообщила о подозрении бывшему руководителю инженерной группы управления образования Шевченковской районной администрации20 августа 2025, 16:25 -
Во Львовской области разоблачена схема с "Муниципальной няней" - 2 млн грн убытков бюджета на фиктивных договорах
В Стрые разоблачили схему хищения государственных средств в рамках программы "Муниципальная няня"25 июля 2025, 17:19 -
Во Львове разоблачена растрата 1,7 млн грн при ликвидации последствий ракетного удара
Во Львове двум руководителям районных администраций объявлено подозрение по делу о растрате средств, назначенных на ликвидацию последствий ракетного удара25 июля 2025, 13:53 -
В Одесской области будут судить мужчину за торговлю нелегальными сигаретами на 7,8 млн грн
Правоохранители завершили расследование дела относительно масштабной незаконной торговле сигаретами в Одесской области14 июля 2025, 14:30 -
Совладелицу Ibox банка подозревают в "отмывании" 5 млрд грн
Перед судом предстанут совладелица Ibox банка Алена Шевцова и ее пособницы02 июля 2025, 14:59 -
Сбор средств для больного СМА Назария Гусакова: полиция открыла уголовные дела
Правоохранители начали два уголовных производства по фактам сбора средств для львовянина Назария Гусакова, который заявлял о необходимости закупки дорогостоящего препарата для лечения спиральной мышеч...23 июня 2025, 11:30 -
В Киевской области разоблачили заместителя мэра одного из городов в присвоении 4,6 млн грн
Среди фигурантов – заместитель мэра, чиновники горсовета и предприниматели13 июня 2025, 15:50 -
Эксначальник одесского ТЦК будет судить за отмывание 140 млн грн
Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП по подозрению в легализации имущества, полученного престу...05 марта 2025, 14:40 -
В Одесской области ликвидировали конвертационный центр с миллиардным оборотом
В Одесской области ликвидирован конвертационный центр с теневым оборотом более 1 млрд грн. Участники конвертационного центра, используя фиктивные фирмы, оказывали услуги предприятиям реального сектора...05 июля 2024, 15:39 -
ГБР закрыло дело против соратника Коломойского - ЦПК
Государственное бюро расследований во второй раз закрыло уголовное производство относительно вероятного отмывания денег соратником олигарха Игоря Коломойского - нардепом Игорем Палицей23 сентября 2021, 15:38 -
Суд заочно арестовал экс - нардепа Жеваго
Суд заочно арестовал бывшего внефракционного депутата Верховной Рады, владельца банка "Финансы и кредит" Константина Жеваго.26 июля 2021, 12:01 -
СБУ изъяла более 800 кг серебра у преступной группы, которая "отмыла" 65 млн грн
Проверяется информация о возможной поддержке фигурантами тергруппировок "ДНР/ЛНР"28 апреля 2021, 14:49
- 12:38 16 февраля В Харьковской области подали иски против родителей, которые не эвакуировали детей
- 12:31 16 февраля Фальшивая инвалидность за 2000 долларов: в Тернополе женщина пыталась освободить мужа от службы
- 12:18 16 февраля В Черкассах произошел пожар в пятиэтажке: спасены 14 человек
- 11:55 16 февраля В Киеве более 1500 домов без тепла, часть уже не подключат к концу сезона
- 11:43 16 февраля Из-за российских атак и непогоды частично обесточена часть регионов Украины
- 11:25 16 февраля "Love as a story": в Хмельницкой общине в Винницкой области молодежь рассказала о настоящей любви
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Галущенко Герман Валерьевич
Экс-министр юстиции Украины
Панфилов Андрей Иванович
Украинский бизнесмен, владелец и президент ООО "АПИС ХОЛДИНГ"
Шурма Ростислав Игоревич
Экс-заместитель руководителя ОП