отмывание денег
-
Миллиардные схемы Медведчука: дело о нефтепроводе и отмывании средств передали в суд
Офис Генерального прокурора направил обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата, организовавшего масштабную схему завладения государственным имуществом03 марта 2026, 12:36 -
Галущенко и оффшоры: кто помог легализовать сотни миллионов долларов
Нардеп Ярослав Железняк рассказал об одном из главных фигурантов скандала с легализацией 112 млн долларов через оффшорный инвестиционный фонд, связанный с делом бывшего министра энергетики Германа Гал...17 февраля 2026, 13:03 -
САП будет просить для экс-министра Галущенко 425 млн грн залога
САП будет просить для бывшего министра энергетики Украины Герман Галущенко содержание под стражей с залогом в 425 млн гривен17 февраля 2026, 09:12 -
Бывшему министру энергетики Галущенко вручили подозрение по делу "Мидас"
Бывшему министру энергетики Герману Галущенко вручили подозрение по делу "Мидас". Его подозревают в отмывании средств в большом размере16 февраля 2026, 08:37 -
В Черкасской области чиновнику сообщили о подозрении из-за нанесенного ущерба 5,6 млн грн во время обустройства укрытия
Полиция установила, что чиновник в Черкасской области небрежно организовал строительство укрытия, нанеся громаде миллионный ущерб27 января 2026, 18:20 -
За дело Шевцовой и Айбокс Банка возьмется Верховный Суд
Кассационный уголовный суд рассмотрит жалобу Офиса Генпрокурора по закрытию дела БЭБ об отмывании 5 млрд грн для онлайн-казино через Айбокс Банк21 ноября 2025, 11:28 -
Народного депутата подозревают в легализации 9 млн грн, потраченных на элитные авто
НАБУ и САП сообщили о подозрении действующему народному депутату Украины в легализации более 9 млн грн доходов, полученных якобы преступным путем16 октября 2025, 18:51 -
В Житомирской области 55-летний мужчина присвоил 700 тысяч гривен на ремонте котельных
Полиция Бердичевского района расследует дело о хищении бюджетных средств при ремонте котельных в школах района15 октября 2025, 20:20 -
Международная киберсхема: мошенники украли более $1,5 млн из госучреждения США
Украинские правоохранители помогли разоблачить международную схему мошеннических переводов более чем на 1,5 млн долларов26 сентября 2025, 18:00 -
В Киеве разоблачено хищение 1,8 млн грн на ремонте школьных укрытий
Прокуратура Киева сообщила о подозрении бывшему руководителю инженерной группы управления образования Шевченковской районной администрации20 августа 2025, 16:25 -
Во Львовской области разоблачена схема с "Муниципальной няней" - 2 млн грн убытков бюджета на фиктивных договорах
В Стрые разоблачили схему хищения государственных средств в рамках программы "Муниципальная няня"25 июля 2025, 17:19 -
Во Львове разоблачена растрата 1,7 млн грн при ликвидации последствий ракетного удара
Во Львове двум руководителям районных администраций объявлено подозрение по делу о растрате средств, назначенных на ликвидацию последствий ракетного удара25 июля 2025, 13:53 -
В Одесской области будут судить мужчину за торговлю нелегальными сигаретами на 7,8 млн грн
Правоохранители завершили расследование дела относительно масштабной незаконной торговле сигаретами в Одесской области14 июля 2025, 14:30 -
Совладелицу Ibox банка подозревают в "отмывании" 5 млрд грн
Перед судом предстанут совладелица Ibox банка Алена Шевцова и ее пособницы02 июля 2025, 14:59 -
Сбор средств для больного СМА Назария Гусакова: полиция открыла уголовные дела
Правоохранители начали два уголовных производства по фактам сбора средств для львовянина Назария Гусакова, который заявлял о необходимости закупки дорогостоящего препарата для лечения спиральной мышеч...23 июня 2025, 11:30 -
В Киевской области разоблачили заместителя мэра одного из городов в присвоении 4,6 млн грн
Среди фигурантов – заместитель мэра, чиновники горсовета и предприниматели13 июня 2025, 15:50 -
Эксначальник одесского ТЦК будет судить за отмывание 140 млн грн
Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП по подозрению в легализации имущества, полученного престу...05 марта 2025, 14:40 -
В Одесской области ликвидировали конвертационный центр с миллиардным оборотом
В Одесской области ликвидирован конвертационный центр с теневым оборотом более 1 млрд грн. Участники конвертационного центра, используя фиктивные фирмы, оказывали услуги предприятиям реального сектора...05 июля 2024, 15:39 -
ГБР закрыло дело против соратника Коломойского - ЦПК
Государственное бюро расследований во второй раз закрыло уголовное производство относительно вероятного отмывания денег соратником олигарха Игоря Коломойского - нардепом Игорем Палицей23 сентября 2021, 15:38 -
Суд заочно арестовал экс - нардепа Жеваго
Суд заочно арестовал бывшего внефракционного депутата Верховной Рады, владельца банка "Финансы и кредит" Константина Жеваго.26 июля 2021, 12:01 -
СБУ изъяла более 800 кг серебра у преступной группы, которая "отмыла" 65 млн грн
Проверяется информация о возможной поддержке фигурантами тергруппировок "ДНР/ЛНР"28 апреля 2021, 14:49
- 22:30 03 июля Цены на горючее обваливаются: какие ценники на украинских АЗС
- 22:05 03 июля На Волыни женщина продала своего сына за 25 тысяч
- 21:43 03 июля Кровавый день на Днепропетровщине: более 50 атак, трое погибших и 12 раненых, среди которых дети
- 21:31 03 июля Огненный смерч в Чернобыле: спасатели Киевщины круглосуточно борются со сокрушительной стихией
- 20:58 03 июля Херсонщина под огнем: вражеские атаки унесли жизни пожилой женщины, есть раненые
- 20:45 03 июля В Прикарпатье пассажирский микроавтобус влетел в иномарку: среди пострадавших - дети
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Скороход Анна Константиновна
Политический деятель, юрист, народный депутат Украины IX созыва
Сергей Владимирович Кузьминых
Народный депутат Украины, предприниматель, основатель благотворительного фонда. Фигурант антикоррупционных расследований.
Вилкул Александр Юрьевич
Глава Совета обороны Кривого Рога