Бывшего правоохранителя подозревают в легализации почти 120 млн грн
Прокуратура города Киева разоблачила преступную группу, которая обеспечивала деятельность фиктивных предприятий и легализацию средств, полученных преступным путем, на сумму около 120 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, передает RegioNews.
Преступную группу организовал бывший сотрудник правоохранительного органа.
Схема легализации средств заключалась в создании фиктивных предприятий для оформления бестоварных операций с субъектами реального сектора экономики и предоставление им услуг по обналичивании средств, полученных преступным путем", - говорится в сообщении.
Участникам группировки сообщено о подозрении в подделке документов и легализации имущества, полученного преступным путем.
Организатору вручено ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины 12 июня задокументировали факт дачи бывшим высокопоставленным лицом от предыдущей власти взятки в размере 6 млн долларов руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому и руководству НАБУ за закрытие дела против него.
