відмивання грошей
-
Колишньому міністру енергетики Галущенку вручили підозру у справі "Мідас"
Колишньому міністру енергетики Герману Галущенку вручили підозру у справі "Мідас". Його підозрюють у відмиванні коштів у великому розмірі16 лютого 2026, 08:37 -
На Черкащині посадовцю повідомили про підозру через завдані збитки на 5,6 млн грн під час облаштування укриття
Поліція встановила, що посадовець на Черкащині недбало організував будівництво укриття, завдавши громаді мільйонних збитків27 січня 2026, 18:20 -
За справу Шевцової та Айбокс Банку візьметься Верховний Суд
Касаційний кримінальний суд розгляне скаргу Офісу Генпрокурора щодо закриття справи БЕБ про відмивання 5 млрд грн для онлайн-казино через Айбокс Банк21 листопада 2025, 11:28 -
Народного депутата підозрюють у легалізації 9 млн грн, витрачених на елітні авто
НАБУ та САП повідомили про підозру чинному народному депутату України у легалізації понад 9 млн грн доходів, отриманих нібито злочинним шляхом16 жовтня 2025, 18:51 -
На Житомирщині 55-річний чоловік привласнив 700 тисяч гривень на ремонті котелень
Поліція Бердичівського району розслідує справу про розкрадання бюджетних коштів під час ремонту котелень у школах району15 жовтня 2025, 20:20 -
Міжнародна кіберсхема: шахраї вкрали понад $1,5 млн із держустанови США
Українські правоохоронці допомогли викрити міжнародну схему шахрайських переказів на понад 1,5 млн доларів26 вересня 2025, 18:00 -
У Києві викрито розкрадання 1,8 млн грн на ремонті шкільних укриттів
Прокуратура Києва повідомила про підозру колишньому керівнику інженерної групи управління освіти Шевченківської районної адміністрації20 серпня 2025, 16:25 -
На Львівщині викрито схему з "Муніципальною нянею" - 2 млн грн збитків бюджету на фіктивних договорах
У Стрию викрили схему розкрадання державних коштів у межах програми "Муніципальна няня"25 липня 2025, 17:19 -
У Львові викрито розтрату 1,7 млн грн під час ліквідації наслідків ракетного удару
У Львові двом керівницям районних адміністрацій оголошено підозру у справі про розтрату коштів, які були призначені на ліквідацію наслідків ракетного удару25 липня 2025, 13:53 -
На Одещині судитимуть чоловіка за торгівлю нелегальними сигаретами на 7,8 млн грн
Правоохоронці завершили розслідування справи щодо масштабної незаконної торгівлі сигаретами в Одеській області14 липня 2025, 14:30 -
Співвласницю Ibox банку підозрюють у "відмиванні" 5 млрд грн
Перед судом постануть співвласниця Ibox банку Альона Шевцова та її пособниці02 липня 2025, 14:59 -
Збори коштів для хворого на СМА Назарія Гусакова: поліція відкрила кримінальні справи
Правоохоронці розпочали два кримінальні провадження за фактами збору коштів для львів'янина Назарія Гусакова, який заявляв про потребу у закупівлі дороговартісного препарату для лікування спіральної м...23 червня 2025, 11:30 -
На Київщині викрили заступника мера одного з міст у привласненні 4,6 млн грн
Серед фігурантів - заступник мера, чиновники міськради та підприємці13 червня 2025, 15:50 -
Ексначальника одеського ТЦК судитимуть за відмивання 140 млн грн
Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП за підозрою в легалізації майна, отриманого злочинним шляхом, на суму ...05 березня 2025, 14:40 -
На Одещині ліквідували конвертаційний центр з мільярдним обігом
На Одещині ліквідовано конвертаційний центр з тіньовим обігом у понад 1 млрд грн. Учасники конвертаційного центру, використовуючи фіктивні фірми, надавали послуги підприємствам реального сектору еконо...05 липня 2024, 15:39 -
ДБР закрило справу проти соратника Коломойського - ЦПК
Державне бюро розслідувань вдруге закрило кримінальне провадження щодо ймовірного відмивання грошей соратником олігарха Ігоря Коломойського – нардепом Ігорем Палицею23 вересня 2021, 15:38 -
Суд заочно арештував екс - нардепа Жеваго
Суд заочно заарештував колишнього позафракційного депутата Верховної Ради, власника банку" Фінанси та кредит " Костянтина Жеваго.26 липня 2021, 12:01 -
СБУ вилучила понад 800 кг срібла у злочинної групи, яка "відмила" 65 млн грн
Перевіряється інформація щодо можливої підтримки фігурантами теругруповань "ДНР/ЛНР"28 квітня 2021, 14:49
- 12:38 16 лютого На Харківщині подали позови проти батьків, які не евакуювали дітей
- 12:31 16 лютого Фальшива інвалідність за 2000 доларів: у Тернополі жінка намагалась звільнити чоловіка від служби
- 12:18 16 лютого У Черкасах сталася пожежа у пʼятиповерхівці: врятовані 14 людей
- 11:55 16 лютого У Києві понад 1500 будинків без тепла, частину вже не підключать до кінця сезону
- 11:43 16 лютого Через російські атаки й негоду частково знеструмлена частина регіонів України
- 11:25 16 лютого "Love as a story": у Хмільницькій громаді на Вінниччині молодь розповіла про справжню любов
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Галущенко Герман Валерійович
Колишній міністр юстиції України
Панфілов Андрій Іванович
Український бізнесмен, власник та президент ТОВ "АПІС ХОЛДІНГ"
Шурма Ростислав Ігорович
Ексзаступник керівника ОП