UA | RU
19 червня 2020, 16:17

Асоціація міжнародних автоперевізників "заробила" понад 300 мільйонів на завищених тарифах

Для виводу грошей "у тінь" використовували фіктивні фірми
Для виводу грошей "у тінь" використовували фіктивні фірми
Фото: Consoris

Оперативники спецслужби встановили, що Асоціація протягом 2017-2020 років незаконно отримала від компаній, які займаються міжнародними пасажирськими та вантажними перевезеннями, понад 300 мільйонів гривень платежів та внесків.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

За версією слідства, керівництво громадської структури здійснювало обов’язкове страхування перевізників через афілійовану з директором компанію за завищеними тарифами. Більшу частину грошей службові особи виводили у тінь через безтоварні операції з фірмами із ознаками фіктивності.

За висновками профільних експертів, через дії керівництва розцінки на послуги Асоціації для українських перевізників були штучно завищені, а державний бюджет недоотримав десятки мільйонів гривень.

Для отримання доказів функціонування протиправної схеми правоохоронці провели у Києві і Київській області обшуки в офісі Асоціації, афілійованих страхових компаніях та фіктивних фірмах.

Під час слідчих дій було вилучено фінансові та бухгалтерські документи, що підтверджують проведення фіктивних операцій, печатки вітчизняних та іноземних компаній, через які кошти переводили у готівку. Також виявлено чорнові записи, чисті бланки фінансово-господарських документів підставних комерційних структур, та велику суму необлікованої готівки.

Триває досудове слідство для притягнення до відповідальності всіх організаторів та учасників оборудки.

Нагадаємо, в "Укрзалізниці": закупили неякісних запчастин на 100 млн грн

10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
Співучасть у безкарності: США підривають міжнародне правосуддя
18 березня 2025, 06:22
Хабар за зняття з обліку: на Сумщині затримали працівника ТЦК
18 березня 2025, 05:34
Бійці ССО показали, як знищили російський радіолокаційний комплекс "Утьос"
18 березня 2025, 05:05
На Хмельниччині сталася смертельна ДТП: винуватцеві оголосили підозру
18 березня 2025, 04:47
Безкарність СЗЧ привела до вбивства Дем’яна Ганула
18 березня 2025, 04:23
У Херсоні окупанти вбили дроном людину
18 березня 2025, 04:00
На Львівщині ліквідували схему ввезення з-за кордону автівок під виглядом гуманітарної допомоги
18 березня 2025, 03:40
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні
18 березня 2025, 03:27
У Полтаві затримали чоловіка, який тероризував місто хибними замінуваннями
18 березня 2025, 03:12
На Одещині вилучили з обігу контрафактні цигарки на 200 тисяч гривень
18 березня 2025, 02:47