UA | RU
19 червня 2020, 16:17

Асоціація міжнародних автоперевізників "заробила" понад 300 мільйонів на завищених тарифах

Для виводу грошей "у тінь" використовували фіктивні фірми
Для виводу грошей "у тінь" використовували фіктивні фірми
Фото: Consoris

Оперативники спецслужби встановили, що Асоціація протягом 2017-2020 років незаконно отримала від компаній, які займаються міжнародними пасажирськими та вантажними перевезеннями, понад 300 мільйонів гривень платежів та внесків.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

За версією слідства, керівництво громадської структури здійснювало обов’язкове страхування перевізників через афілійовану з директором компанію за завищеними тарифами. Більшу частину грошей службові особи виводили у тінь через безтоварні операції з фірмами із ознаками фіктивності.

За висновками профільних експертів, через дії керівництва розцінки на послуги Асоціації для українських перевізників були штучно завищені, а державний бюджет недоотримав десятки мільйонів гривень.

Для отримання доказів функціонування протиправної схеми правоохоронці провели у Києві і Київській області обшуки в офісі Асоціації, афілійованих страхових компаніях та фіктивних фірмах.

Під час слідчих дій було вилучено фінансові та бухгалтерські документи, що підтверджують проведення фіктивних операцій, печатки вітчизняних та іноземних компаній, через які кошти переводили у готівку. Також виявлено чорнові записи, чисті бланки фінансово-господарських документів підставних комерційних структур, та велику суму необлікованої готівки.

Триває досудове слідство для притягнення до відповідальності всіх організаторів та учасників оборудки.

Нагадаємо, в "Укрзалізниці": закупили неякісних запчастин на 100 млн грн

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
03 квітня 2025
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Дональд Трамп продовжує свою миротворчу діяльність, поступово закопуючи і свою репутацію, і свої гіпотетичні шанси на Нобелівську премію миру. Але, як це не парадоксально, «великоднє перемир’я» ще не ...
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
26 березня 2025
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
В Україні налічується понад три мільйони людей з інвалідністю. У зв'язку з військовими діями ця цифра продовжує зростати. Водночас людина з обмеженими фізичними можливостями має вкрай низьку підтримку...
Трамп більше не сподівається на швидке перемир'я в Україні - ЗМІ
04 квітня 2025, 04:10
На Волині у сховку вантажівки прикордонники знайшли сигарети
04 квітня 2025, 04:01
Ведучий Олексій Суханов розповів, як жив з невиліковною хворобою і не знав про це
04 квітня 2025, 03:50
Возив автомат у багажнику авто: у жителя Житомирщини вилучили зброю
04 квітня 2025, 03:32
Андрій Данилко розповів, чому не виїхав за кордон
04 квітня 2025, 03:15
У Харкові засудили далекобійника, який прославляв РФ та поширив дані про місце дислокації ЗСУ
04 квітня 2025, 03:01
У Ziferblat розповіли про головний меседж, який вони донесуть на Євробаченні
04 квітня 2025, 02:47
Удар по Харкову: рятувальники дістали з-під завалів фрагменти тіла ще однієї жертви
04 квітня 2025, 02:35
На Миколаївщині зіткнулися зерновоз і легковик: постраждав водій
04 квітня 2025, 02:21
Внаслідок російської атаки на Київщині виникли пожежі, є постраждалий
04 квітня 2025, 02:13