UA | RU
14 червня 2021, 14:24

ДФС арештувала корпоративні права компаній, пов’язаних із Медведчуком

Фото з відкритих джерел

На корпоративні права групи компаній, що завозили нафтопродукти з Росії, накладено арешт. Йдеться про АЗС мережі Glusco

Про це повідомляє Державна фіскальна служба у Facebook, передає RegioNews.

ДФС нагадує, що в березні 2021 року податкова міліція ДФС спільно зі Службою безпеки України за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора викрила масштабну схему реалізації неякісних нафтопродуктів через відому мережу АЗС. Йдеться про АЗС мережі Glusco, яка, за даними ЗМІ, тісно пов'язана з оточенням політика Віктора Медведчука, щодо якого нещодавно українська влада запровадила санкції.

ДФС повідомляє, що службові особи декількох суб’єктів господарювання організували незаконну схему із ввезення на митну територію України, в тому числі з території РФ, нафтопродуктів з використанням морських суден, приховуючи реальні обсяги імпорту. Орієнтовна сума ухилення від сплати податків становить близько 240 млн грн.

Як йдеться в повідомленні, в ході досудового розслідування встановлено, що під час оформлення імпортованого палива у митних деклараціях відображалися занижені вагові та якісні показники палива (Євро 4). В подальшому паливо на підконтрольних нафтобазах змішувалося з паливом для реактивних двигунів з метою досягнення показника палива (Евро 5) та подальшої безперешкодної реалізації.

Правоохоронці провели понад 140 санкціонованих обшуків та перевірили офісні приміщення, нафтобази, морські судна та понад 100 автозаправних станцій. Виявлено паливно-мастильні матеріали (бензин, дизельне паливо, паливо для реактивних двигунів, нафтопродукти невідомого хімічного складу) загальним об’ємом понад 13 млн л (понад 10 000 тонн) на загальну орієнтовну вартість понад 350 млн гривень, - повідомляє ДФС.

Як зазначається в повідомленні, "під час досудового розслідування встановлено взаємозв'язок 28 СГД в частині спільних засновників (бенефіціарних) власників, що вказує на підконтрольність одним і тим же особам. Отримано відомості щодо намірів бенефіціарних власників та службових осіб цих 28 підприємств вчинити реєстраційні дії щодо передачі корпоративних прав іншим особам - з метою уникнення від відповідальності та унеможливлення стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження”.

На підставі ухвали суду накладено арешт на корпоративні права 28 компаній, у власності яких перебувають також і вищезгадані АЗС на загальну суму понад 700 млн гривень, - повідомляє ДФС.

Слідчі дії тривають.

Як повідомлялося, 11 березня проводилися масові обшуки на мережі автозаправок, які ЗМІ пов’язують з Медведчуком. Розслідували оборудку з ухиленням від сплати податків на 240 млн грн.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
Війська РФ поранили 5 жителів Донеччини, серед постраждалих – 3 дітей
18 березня 2025, 16:15
На Одещині затримали правоохоронця, який за 15 000 доларів "допомагав" списатися із військового обліку
18 березня 2025, 16:14
Контракт 18-24 для молоді: з'явилася інструкція, як кандидатам пройти ВЛК
18 березня 2025, 15:45
У Києві відкрили перший в Україні Музей математики "Кубоїд"
18 березня 2025, 15:40
Чиновника з Полтавщини, який замовив вбивство місцевого підприємця, засудили до 10 років ув’язнення
18 березня 2025, 15:29
ЗСУ знищили ремонтну майстерню російської 155-ї бригади морпіхів
18 березня 2025, 15:10
"Лють" у ЗСУ: роботу підрозділів посилить солдат-робот
18 березня 2025, 14:51
Мінкультури визнало критично важливими два музичні гурти
18 березня 2025, 14:29
Стрілянина в ТРЦ у Білій Церкві: поранено людину
18 березня 2025, 14:27
На Закарпатті судитимуть лісників, які незаконно зрубали дерев на понад 12 млн гривень
18 березня 2025, 13:59