UA | RU
20 січня 2025, 00:10

Нацполіція викрила нелегальне онлайн-казино з Дніпра з річним оборотом понад 2 млрд грн

фото: Нацполіція

Правоохоронці припинили діяльність підпільного онлайн-казино з Дніпра, організатори якого легалізували отримані в криптовалюті кошти. Фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

За даними слідства, посадовці компанії внесли неправдиві дані до офіційного реєстру ліцензій КРАІЛ. Правоохоронці виявили діяльність нелегального казино, яке діяло з 2021 року. Посадовці приватної компанії, прикриваючись фальшивою ліцензією, організували доступ до азартних ігор для гравців з України, Європи та Азії.

Реєстрація користувачів здійснювалася через посилання, надані операторами служби підтримки в месенджерах. Для фінансових операцій використовували криптовалюту та міжнародні платіжні системи. Отримані незаконним шляхом гроші легалізовували через різноманітні схеми.

"Орієнтовні щорічні обороти коштів від незаконної діяльності казино складали понад 50 млн доларів США, або більше 2 млрд грн. в еквіваленті", ― йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у Дніпрі виявили понад 120 працівників казино, вилучили 60 гральних столів, рулетки, карти, сервери й інше обладнання.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтями про зловживання владою та шахрайство. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі поліція встановлює всіх причетних до злочинної схеми осіб.

Нагадаємо, 18 грудня стало відомо, що ДБР затримало керівника комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого за підозрою у пособництві РФ. Під час обшуків у нього знайшли кокаїн у великих розмірах.

У січні ДБР затримало члена комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) за підозрою у підтримці діяльності в Україні онлайн-казино, що займалось відмиванням російських грошей.

07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
06 лютого 2025
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Дмитро Білоцерковець – співголова фракції "УДАР" в Київраді, радник мера столиці Віталія Кличка – розказав в інтерв'ю виданню RegioNews про те, чи готується політична сила мера Кличка йти на вибори, ч...
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
​​​​​​​Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
Україна пройшла тестування: до 2026 року буде запущено європейський цифровий гаманець
11 лютого 2025, 00:20
У Львові знайшли юнаків, які пошкодили табличку вулиці імені Ірини Фаріон
11 лютого 2025, 00:14
На Хмельниччині судили чоловіка, який підглядав за жінкою у вбиральні магазину
10 лютого 2025, 23:49
На Вінничині на смерть збили пішохода: поліція почала розслідування
10 лютого 2025, 23:43
Тернопільський університет вирішив закупити 250 живих свиней: подробиці тендеру
10 лютого 2025, 23:21
На Миколаївщині затримали чоловіка, який жорстоко вбив пенсіонерку
10 лютого 2025, 23:20
В Україні прискорилась інфляція: що подорожчало найбільше
10 лютого 2025, 22:45
Фільм про харківських митців отримав престижну американську кінонагороду
10 лютого 2025, 22:34
На Дніпропетровщині викрили аферистів, які виманювали гроші через благодійні збори на ЗСУ
10 лютого 2025, 22:25
У німецькому суді росіянин зізнався у вбивстві українських військових
10 лютого 2025, 22:10