UA | RU
30 июля 2020, 10:32

На Киевщине прекратили деятельность конвертцентра, который "отмыл" 330 млн

Всего по этому делу было проведено 15 обысков
Всего по этому делу было проведено 15 обысков
Фото: flickr

В Киевской области сотрудники налоговой полиции ликвидировали конвертационный центр, через который было проведено операций более чем на 330 миллионов гривен.

Об этом сообщается на сайте Государственной фискальной службы области, передает RegioNews.

Было установлено группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики противоправные услуги по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличные", - говорится в сообщении.

По данным следствия, реально действующие предприятия перечисляли деньги на счета подконтрольных злоумышленникам фирм за якобы промышленные и строительные товары.

Они в свою очередь, "отмывали" эти деньги и передавали наличные заказчикам вместе с поддельными документами.

В офисах и по месту жительства подозреваемых фискалы провели 15 обысков. Были изъяты 60 поддельных печатей, бухгалтерские документы и черновые записи.

Напомним, 29 июля силовики задокументировали масштабную вырубку лесов на западе и севере Украины. Вырубка не только нанесла ущерб государству, но и стала причиной наводнения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
18 июня 2025
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Почему традиционные слухи об изменении премьера именно сейчас могут быть вполне реальными
17 июня 2025
Скандал вокруг Сердючки. Что делать с Данилко и его "Дольче габбаной"
Такие проблемы рано или поздно должны были вылезти наружу, и число их после войны будет только расти
13 июня 2025
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Страна-оккупант может только порадовать потрепанное самолюбие шовинистической части общества
В Ровенской области в ДТП пострадали трое детей
21 июня 2025, 01:05
Негатив в сторону ТЦК преувеличен: командир "Азова" Паламар объяснил, что происходит с мобилизацией
21 июня 2025, 00:40
Проблема мусорных баков в Запорожье: как бюджет тратит миллионы из-за вандалов
20 июня 2025, 23:35
Право на образование не освобождает от мобилизации: министр образования высказался о студентах старше 25 лет
20 июня 2025, 22:45
Эксперт заявил, что фортификации в Сумской области нужно было строить еще год назад
20 июня 2025, 21:55
"Холостяк" стартует: актер Тарас Цымбалюк показал фото со знаменитой красной дорожкой
20 июня 2025, 21:45
Одна из стран Европы готова отменить защиту для украинцев
20 июня 2025, 21:39
Во Львовской области руководитель благотворительного фонда обманул военных и волонтера на 1,3 млн грн
20 июня 2025, 21:29
Украина наращивает производство дронов-перехватчиков "Шахедов"
20 июня 2025, 21:08
Россияне атаковали Днепропетровщину: произошел пожар, пострадали здания
20 июня 2025, 20:55