UA | RU
30 июля 2020, 10:32

На Киевщине прекратили деятельность конвертцентра, который "отмыл" 330 млн

Всего по этому делу было проведено 15 обысков
Всего по этому делу было проведено 15 обысков
Фото: flickr

В Киевской области сотрудники налоговой полиции ликвидировали конвертационный центр, через который было проведено операций более чем на 330 миллионов гривен.

Об этом сообщается на сайте Государственной фискальной службы области, передает RegioNews.

Было установлено группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики противоправные услуги по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличные", - говорится в сообщении.

По данным следствия, реально действующие предприятия перечисляли деньги на счета подконтрольных злоумышленникам фирм за якобы промышленные и строительные товары.

Они в свою очередь, "отмывали" эти деньги и передавали наличные заказчикам вместе с поддельными документами.

В офисах и по месту жительства подозреваемых фискалы провели 15 обысков. Были изъяты 60 поддельных печатей, бухгалтерские документы и черновые записи.

Напомним, 29 июля силовики задокументировали масштабную вырубку лесов на западе и севере Украины. Вырубка не только нанесла ущерб государству, но и стала причиной наводнения.

10 октября 2024
После войны в Украине останутся не более 25 млн человек – социолог Владимир Паниотто
Сколько сегодня граждан в Украине, почему повышение рождаемости даст экономический эффект только через 20 лет и почему без мигрантов из других стран будет невозможно восстановить Украину — обо всем эт...
04 октября 2024
Ежедневные атаки "шахедов": новая тактика россиян или экономия ракет?
В течение сентября россияне ежесуточно запускали в сторону Украины свои боевые дроны. Это своеобразный антирекорд для нашей страны, ведь до сих пор таких масштабных ежедневных атак не было раньше с на...
03 октября 2024
Как изменится жизнь украинцев в октябре: "письма счастья" от ТЦК, сниженный тариф за свет и кэшбек за отечественные товары
Октябрь принесет много изменений в жизнь украинцев. Почему не следует забыть подать документы на получение субсидии для нуждающихся, а также, кто может рассчитывать на оплату за электроэнергию почти в...
27 сентября 2024
Рынок вакансий в Украине: что нужно уметь для зарплаты 20-30 тыс. грн и где платят по 60 тыс. грн
На днях Минфин опубликовал данные о размере заработной платы среди чиновников различных государственных ведомств. К примеру, средняя зарплата работников Нацкомиссии по госрегулированию сферы энергетик...
Партизаны разведали, где на оккупированной Донетчине обустраивают полигоны для военных из КНДР
14 октября 2024, 01:30
Следователи по делу об убийстве Фарион получили доступ к почти 300 номерам телефонов
14 октября 2024, 00:04
Стало известно, сколько уголовных дел за взятки открыли в этом году против медиков ВВК
13 октября 2024, 18:25
В Ровно полицейские с погоней задержали 14-летнего угонщика авто
13 октября 2024, 17:26
Пограничники на Закарпатье сняли с автобуса мужчину, который хотел незаконно выехать в Италию
13 октября 2024, 16:52
На Прикарпатье два человека оказались в реанимации из-за отравления грибами
13 октября 2024, 16:15
В Купянске в результате атаки российского FPV-дрона ранен местный житель
13 октября 2024, 15:44
Появился спутниковый снимок сгоревшей нефтебазы в оккупированной Феодосии
13 октября 2024, 15:12
На Закарпатье толпа женщин с палками и камнями напала на автомобиль с военными
13 октября 2024, 14:42
В 100 метрах от границы задержали группу уклонистов, они планировали плыть через Тису
13 октября 2024, 14:12