Подружжя з Тернопільщини привласнило майно іноземних інвесторів майже на 4 млн грн
Директор приватного підприємства та його дружина провернули оборудку на понад 3,8 млн грн, частину з яких легалізували через фіктивні угоди
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.
У 2020 році комерсант разом із громадянами США заснували підприємство. Тернополянин став директором, а іноземні партнери виступили як інвестори. Фірма зайнялась будівництвом багатоквартирного будинку поблизу Тернополя, а також розпочало облаштування фабрики з виготовлення паперової продукції.
Після конфлікту з іноземним партнером директор вирішив помститися та забрати собі все майно. Для цього попросив свою дружину зареєструвати нове підприємство з аналогічним профілем.
Загалом подружжя привласнило майно іноземних інвесторів на понад 3,8 млн грн.
Наразі їм інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою та в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191 КК України). Жінці додатково — легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України). Окремо відкрито провадження щодо фірми, яку вона створила.
Чоловіку і жінці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, на Тернопільщині шахраї привласнили гроші жінки під видом виплат допомоги.
Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим
