Шевцова Альона Володимирівна

Сторінка у Facebook

Альона Шевцова (в дівоцтві – Альона Дегрик або Альона Дегрік, у ЗМІ використовуються два варіанти написання прізвища), народилася в Одесі, де й закінчила школу. Вищу освіту здобувала вже у столиці – в елітному Київському інституті міжнародних відносин, який входить до КНУ імені Тараса Шевченка. Про це зазначено на її фейсбук-сторінці.

Кар'єра

Свою кар’єру вона починала у сфері електронних платежів ще на початку 2010-х років. Уже в 2013 році заснувала бренд LeoGaming – платіжний сервіс, який зокрема обслуговував транзакції в геймінгу, онлайн-розвагах та азартних іграх та набув на цьому ринку широкої популярності.

Згодом Альона Шевцова значно посилила свої позиції у фінансовому секторі, ставши співвласницею IBOX Bank, через який бізнесвумен, власне, й опинилася в центрі дуже гучного скандалу.  

Родина

Одружена на Євгенові Шевцові, співробітнику Національної поліції, який зі свого боку неодноразово ставав фігурантом журналістських розслідувань.

На своїй фейсбук-сторінці сама Шевцова писала, що виховує п'ятеро дітей. У мережі відомі імена чотирьох із них – Лев, Нікіта, Аліса, Євген.

Зареєстроване місце проживання Євгена Шевцова – Київ, але фактично він, а також його родина до того, як сама Шевцова виїхала за кордон, за даними журналістів, проживала в селі Гора Київської області. ЗМІ показали будинок, де імовірно живуть Шевцові. Як видно на кадрах, на території розташований маєток, басейн і ще кілька невеликих будівель, ймовірно, гараж і літній будинок.

Скандали

Ймовірне відмивання мільярдів для нелегальних казино

Навесні 2023 року Національний банк України відкликав ліцензію IBOX Bank, через що, до речі, одразу перестала працювати і широка мережа терміналів самообслуговування, яка користувалася значним попитом в Україні та приносила найбільший прибуток. Офіційно в НБУ заявили, що банк має численні порушення у сфері фінансового моніторингу, зокрема ідентифікації ризикових клієнтів.

До того, як НБУ в 2023 році вивела з ринку цю фінустанову, банк отримував численні попередження та штрафи, зокрема в 2021-му національний регулятор оштрафував IBOX Bank на 10 млн грн.

Про ймовірну залученість IBOX Bank до нелегального ринку азартних ігор заговорили ще до його ліквідації. На початку того ж 2023 року на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань економічної безпеки представники СБУ та БЕБ заявили, що дев'ять українських банків можуть бути залучені до схем, які нібито дають змогу гральному бізнесу ухилятися від сплати податків. Одні з учасників того засідання розповіли журналістам "Економічної правди", що серед названих правоохоронцями банків фігурував IBOX Bank.

Саме він, як писало видання, міг допомагати нелегальному азартному бізнесу відмивати кошти за допомогою схеми міскодингу. Ця схема працює так: операції клієнтів банків мають чотиризначні коди, які дають змогу банкам зрозуміти, на що людина витратила гроші (квіти, продукти, техніка тощо), і встановлювати кешбеки за окремими категоріями. Свій код мають й азартні ігри – 7995. Міскодинг полягає в тому, що банки умисно маркують операції азартних ігор за іншим кодом (найчастіше 7994, який відповідає за комп’ютерні ігри), аби в нелегального організатора азартних ігор не виникали додаткові податкові зобов’язання.

Для реалізації схем, додають журналісти, ймовірно, використовувалися також сайти-двійники ліцензованих операторів грального бізнесу, а також термінали самообслуговування IBOX Bank, через які проводилися розрахунки. Крім цієї фінансової установи, в схемі могли брати участь – так говорять правоохоронці – ще 20 підконтрольних "Айбоксу" компаній та ліцензовані оператори грального бізнесу.

Фінансові масштаби схем, до яких міг бути залучений банк, дивували своїми масштабами ще тоді. "Економічна правда" з посиланням на дані БЕБ зазначає, що обсяг переказаних через банк коштів (станом на березень 2023 року) становив майже 20 млрд грн, із яких не сплачено орієнтовно 400 млн грн податків.

У вищезгаданій тимчасовій слідчій комісії ВР тоді неофіційно заявили журналістам "ЕП", що IBOX Bank був одним із ключових гравців на чорному азартному ринку. Імовірно, саме це дало змогу банку навіть стати прибутковим у перший рік повномасштабної війни.

Щодо самої Шевцової, а також щодо іще двох менеджерок банку – Ірини  Циганок і Зої Нестеровської – БЕБ у 2023 році відкрило кримінальне провадження якраз за озвученими вище фактами: легалізація коштів із використанням міскодингу. Досудове розслідування завершили в липні 2025 року та вже скерували справу до суду. Всіх трьох підозрюють у відмиванні майже 5 млрд грн!

"Гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній (20-ти підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в  IBOX Bank – ред.) для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг (міскодинг – ред.). Така схема дозволила "відмити" близько 5 млрд грн для нелегальних казино", – йдеться у повідомленні БЕБ.

Міжнародний розшук

7 березня 2023 року НБУ ліквідував "Айбокс банк". І вже наступного дня Шевцова виїхала за кордон, як писали ЗМІ, через пункт пропуску "Ягодин" та назад не поверталась. 9 того ж року березня аналогічно виїхали менеджерки Шевцової. Далі всіх трьох оголосили в розшук. Офіційно підозри їм заочно повідомили в липні 2023-го. Сама Шевцова (станом на липень 2025 року) зареєстрована в Об'єднаних Арабських Еміратах, в місті Дубаї. В декларації її чоловіка за 2024 рік, до речі, сказано, що Шевцова разом із дітьми орендує будинок  в ОАЕ, його площа – 622 "квадрати". Чи дійсно вони перебувають в ОАЕ та живуть у згаданому будинку, достеменно невідомо.

30 квітня 2025-го БЕБ повідомило про затримання у Польщі менеджерки "Айбокс банку" Ірини Циганок і початок процедури екстрадиції.

Санкції РНБО

У квітні 2025 року Президент України Володимир Зеленський підписав указ і ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони, яке наклало персональні санкцій проти Альони Шевцової. У документі не вказувалося прямих формулювань причин, однак із супровідних заяв правоохоронців та профільних органів зрозуміло, що головною підставою стали якраз підозри у відмиванні коштів.

Сама Шевцова прокоментувала це рішення так: "Ця ситуація виникла у зв'язку з особистим конфліктом із групою осіб: Артемом Шилом, ексспівробітником СБУ, підозрюваним НАБУ в розкраданні 100 млн грн "Укрзалізниці". Саме Шило став ініціатором незаконного переслідування мене правоохоронними органами, а також тиску, шантажу і прямого вимагання коштів. Наразі він фігурант розслідування НАБУ. Олександром Ткачуком, начальником детективів БЕБ, фігурантом низки журналістських антикорупційних розслідувань, який скандально відомий тим, що скалічив у ході ДТП молоду жінку. Дмитром Вербицьким, колишнім заступником генерального прокурора, фігурантом справи НАБУ щодо незаконного збагачення чиновника на десятки мільйонів гривень", – написала Шевцова на своїй фейсбук-сторінці.

Перед запровадженням санкцій, як пишуть ЗМІ, Шевцова переоформила на матір Лілію Фоатівну Потоню та свекруху Олену Дмитрівну Шевцову, аж 29 об'єктів нерухомості та 11 земельних ділянок.

Скандальний бізнес-партнер

Один із співвласників "Айбокс банку" та партнер Альони Шевцової –   Володимир Дробот. Він – колишній депутат Київської міськради від "Блоку Юлії Тимошенко" та співвласник низки компаній, що працюють у сфері будівництва в столиці.

У 2019 році поліція підозрювала його компанію "Міськбудінвест" у розтраті бюджетних коштів під час будівництва берегоукріплювальних споруд та зони відпочинку вздовж Русанівської протоки за 88 млн грн.

Нерухомий подарунок із "чорною" історією

Іще один гучний скандал довкола Шевцової, а також її чоловіка – працівника Нацполіції Євгена Шевцова – розгорнувся в 2020 році. Тоді видання "Bihus.Info" опублікувало розслідування, в якому встановило, що Шевцов у 2016 році подарував дружині приміщення в центрі Києва, з якого напередодні зняли арешт "чорні реєстратори". Мова йде про приміщення на 600 "квадратів" по вулиці Шота Руставелі, 16, поруч із рестораном "Touch Cafe".

До жовтня 2015 року приміщення належало бізнесмену Олексію Кікірешку. Він відомий, зокрема, як експрезидент ФК "Арсенал" (Київ) та автогонщик. На це майно свого часу наклали арешт через борги по банківським кредитам. Однак саме в жовтні 2015-го з приміщення арешт знімають від імені нотаріуса Надії Бовбалан. Вже наступного дня Кікірешко подарував приміщення Людмилі Кікірешко – очевидно, йдеться про матір підприємця, а через рік половина приміщення відійшла у подарунок Альоні Шевцовій.

Втім, нотаріус Надія Бовбалан стверджує, що ніколи не знімала з цього приміщення арешт. Експертизи підтвердили, що її комп’ютер зламали "чорні реєстратори": група хакерів, які розсилали нотаріусам електронні листи із вірусами, отримували таким чином віддалений доступ до комп’ютерів, і за гроші знімали арешти з різних об’єктів нерухомості.

Цікаво, що кримінальне провадження щодо цих "чорних реєстраторів" (в якому фігурувало й приміщення Альони Шевцової) розслідувало Головне слідче управління Національної поліції. Саме в цьому управлінні на момент виходу розслідування (2020 рік) Євген Шевцов працював начальником відділу.

Тоді журналісти намагалися взяти коментар у Шевцова, навіть прийшовши до нього від будинок, однак такі спроби не увінчалися успіхом. Згодом поліцейський написав пост у фейсбуці, де, зокрема, заявив, що журналіст до нього "заявився з наглою рожею".

Імовірний конфлікт інтересів на конкурсі в ДБР

2018 року Євген Шевцов намагався обійняти одну з керівних посад у новоствореному Державному бюро розслідувань. Тодішня заступниця Міністра юстиції Наталія Бернацька, яка входила до зовнішньої Конкурсної комісії ДБР, двічі голосувала за призначення Шевцова. Водночас, підприємство Альони Шевцової – "Фінансова компанія "Леогеймінг Пей", в якій той працював комерційним директором, платило юрфірмі Руслана Бернацького, чоловіка представниці Конкурсної комісії, за юридичний аудит.

Журналісти проєкту "Наші гроші" вбачають у цьому конфлікт інтересів, оскільки співпраця Бернацьких із Шевцовим могла бути вагомим аргументом на користь Євгена Шевцова під час конкурсу на посаду.
 

Вивід грошей?

Вищезгаданий скандал із "Леогеймінг Пей" Альони Шевцової – не перший, який згадується в ЗМІ. Так, в 2019 році видання "Апостроф" писало таке: в 2015 році в мережі з'явилося розслідування, що "Леогеймінг Пей" виводить кошти через окуповані території Донбасу, однак кримінальне провадження за цим фактом не було запущено. У 2018 році Олена Дегрик фігурувала в одному провадженні з власником казино "Парі-матч" Євгеном Швіндлерманом. За версією слідства, під брендом "Парі-матч" працювало віртуальне казино, яке виводило кошти (до 350 млн доларів на рік) "в напрямку Росії та офшорів".

Окрім цієї інформації, інших деталей, фактів чи підтверджень видання не наводить.

Погрози журналістам-розслідувачам?

У 2020 році журналістка Любов Величко опублікувала розслідування на сайті Mind.ua під назвою "Робота на РФ, офшори та "оптова торгівля комп’ютерами": як працюють онлайн-казино в Україні". В ньому йшлося про ймовірні незаконні схеми роботи нелегальних казино, фігурантами яких начебто є низка українських компаній, зокрема "Леогеймінг Пей", власником якої є саме Альона Шевцова.

Згодом, після виходу матеріалу, журналістка повідомила, що отримала смс із погрозами. "Овца, тебе скучно? Жди обыска и смотри по сторонам! Угомонись пока, скоро прилетит!", – таке повідомлення отримала журналістка.

Величко тоді заявила, що має всі підстави пов'язувати такі погрози саме з родиною Шевцових: "Я маю обґрунтовану підозру, що ці погрози лунають безпосередньо від подружжя Альони та Євгенія Шевцових. <…> Подружжя Шевцових не вперше блокує роботу сайту через згадку їхніх імен у статтях про роботу нелегальних казино… В смс, яку я отримала з погрозою, у тому числі повідомлялося, що в мене проводитимуться обшуки і щоб я притихла. <…> Це незаконно. Я закликаю керівника Національної поліції все ж таки переглянути свої кадри й провести службову перевірку. Я подаватиму заяву до Нацполіції, щоб були розслідувані факти погроз мені як журналісту", – сказала журналістка.

Тоді ж компанії Шевцової подали позов на журналістку та видання Mind.ua, вимагаючи прибрати інформацію в матеріалі та сплатити понад 2 млн грн, але вже через рік, у 2021-му, Шевцова забрала свій позов. За словами Величко, позивачі відмовились від своїх намірів через безперспективність позову. Втім, на цей час (липень 2025-го) знайти в мережі повний текст вищезгаданого розслідування не вдається.

Варто також зазначити, що саме після виходу розслідування "Робота на РФ, офшори та "оптова торгівля комп’ютерами": як працюють онлайн-казино в Україні" в 2020 році, в мережі з'явилася низка публікацій, які містять явні ознаки замовності та в жорсткій формі критикують Любов Величко за нібито фейкові розслідування, зокрема й про ймовірну незаконну діяльність онлайн-казино.