Разоблачен один из крупнейших конвертцентров Украины с годовым оборотом более 20 млрд грн, - Венедиктова
Львовские областные прокуратура совместно с СБУ пресекли незаконную деятельность масштабного конвертационного центра. В него входило более 70 фиктивных предприятий, зарегистрированных в нескольких областях Украины.
Об этом сообщила Генпрокурор Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook, передает RegioNews.
Только в течение 2020 года путем подделки документов и их использования, а также за счет так называемых "скруток" НДС более 70 фиктивных предприятий в нескольких областях Украины проконвертировали денежные средства в сумме около 20 млрд гривен.
Противоправную деятельность конвертцентра правоохранители Львовщины документировали с сентября. В ходе проведения 31 обыска на территории нескольких областей обнаружено и изъято наличности на около 60 млн грн, в том числе почти 1 млн долларов США, фунты стерлингов, шекели и другую валюту. Кроме этого, бухгалтерские документы предприятий, печати, компьютерную технику, мобильные телефоны и другое имущество.
На причастность к схеме предоставления услуг по уклонению от уплаты налогов проверяются бывшие сотрудники налоговой службы.
Разрушение схем уклонения от уплаты налогов и "скруток" НДС - наш приоритет. Только в этом году благодаря скоординированным усилиям органов правопорядка в бюджет поступило более 25 млрд грн НДС, - написала Венедиктова.
Напомним, ранее сообщалось, что в Житомирской области СБУ разоблачила конвертцентр на 200 миллионов.
Подписывайся, чтобы узнать новости первым
