СБУ затримала переселенців з ОРДЛО, які відмивали кошти через криптовалюту

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, з 2017 року група переселенців із тимчасово окупованих територій створила низку онлайн-ресурсів, які дозволяли конвертувати криптовалюту з сумнівним джерелом походження у готівку та безготівкову форму.

Операції проводились без сплати обов’язкових платежів до державного бюджету України, відображення відповідних транзакцій у податковій звітності та ідентифікації клієнтів", - йдеться в повідомленні.

Видача готівки в Україні здійснювалась через обмінні пункти, правоохоронці провели у Києві 8 обшуків в офісних приміщеннях та за місцями проживання підозрюваних.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили велику суму готівки у різних валютах, банківські картки, комп’ютерну техніку, спеціальне обладнання та документацію, що підтверджують незаконну діяльність. Також виявлено SIM-картки російських операторів, маршрутизатори мобільного та інтернет трафіку", - додали в СБУ.

Відкрита кримінальна справа, тривають слідчі дії, а також перевіряється причетність організаторів до фінансування так званих "Л/ДНР".

Нагадаємо, на Прикарпатті СБУ заблокувала нелегальний видобуток нафти.