UA | RU
13 июля 2020, 11:59

СБУ задержала переселенцев из ОРДЛО, которые отмывали деньги через криптовалюту

Правоохранители провели в Киеве 8 обысков
Правоохранители провели в Киеве 8 обысков
Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали членов международной интернет-сети, которые занимались легализацией доходов через криптовалюту.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, с 2017 года группа переселенцев из временно оккупированных территорий создала ряд онлайн-ресурсов, которые позволяли конвертировать криптовалюту с сомнительным источником происхождения в наличную и безналичную форму.

Операции проводились без уплаты обязательных платежей в государственный бюджет Украины, отражения соответствующих транзакций в налоговой отчетности и идентификации клиентов", - говорится в сообщении.

Выдача наличных в Украине осуществлялась через обменные пункты, правоохранители провели в Киеве 8 обысков в офисных помещениях и по месту жительства подозреваемых.

Во время следственных действий правоохранители изъяли крупную сумму наличных в различных валютах, банковские карты, компьютерную технику, специальное оборудование и документацию, подтверждающие незаконную деятельность. Также обнаружено SIM-карты российских операторов, маршрутизаторы мобильного и интернет трафика", - добавили в СБУ.

Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия, а также проверяется причастность организаторов к финансированию так называемых "Л/ДНР".

Напомним, на Прикарпатье СБУ заблокировала нелегальную добычу нефти.

11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
09 декабря 2024
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан
05 декабря 2024
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» ...
29 ноября 2024
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...
В Киевской области горел частный дом: погибла 32-летняя женщина
14 декабря 2024, 19:10
Бил оккупантов на самых горячих направлениях: во время выполнения боевого задания погиб пилот 299-й бригады
14 декабря 2024, 18:40
Россияне попали дроном в авто "Укрпочты" на Николаевщине: водитель в тяжелом состоянии
14 декабря 2024, 18:15
Сидели за скрытой стенкой: на Закарпатье остановили бус с уклонистами
14 декабря 2024, 17:21
В Днепре раздался взрыв: есть погибший и раненые, среди них – полицейские
14 декабря 2024, 16:36
На Закарпатье обезвредили остатки вражеской ракеты с боекомплектом
14 декабря 2024, 16:19
Отправлял 10-летней девочке порно: в Луцке задержали педофила
14 декабря 2024, 15:43
Российские войска обстреляли Никополь: пострадала женщина
14 декабря 2024, 15:22
ГУР уничтожило истребитель Су-30 и три локомотива в РФ
14 декабря 2024, 14:54
Россияне атаковали село под Запорожьем: двое раненых
14 декабря 2024, 14:27