UA | RU
17 июля 2020, 16:23

В Ивано-Франковске через нелегальные АЗС вывели "в тень" более 10 миллионов гривен

Ежемесячный объем незаконной конвертации наличности составлял примерно один миллион гривен
Ежемесячный объем незаконной конвертации наличности составлял примерно один миллион гривен

Служба безопасности Украины разоблачила в Ивано-Франковске менеджмент сетей автозаправочных станций, который способствовал предприятиям в минимизации налогов и конвертации безналичных средств в наличные.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на сайт СБУ.

По предварительным данным, из-за незаконных сделок в течение 2019-2020 годов государственный бюджет недополучил налогов более 10 млн грн, объем конвертации наличности составил примерно 1 млн грн в месяц.

Оперативники установили, что поставщики горючего получали от предприятий-заказчиков безналичную оплату за якобы покупку талонов на горючее. В дальнейшем "выкуплены" талоны через ряд подконтрольных фирм организаторы реализовывали физическим потребителям за наличные, которые не отражали в бухгалтерском учете. Полученные деньги еженедельно собирал курьер и переправлял заказчикам.

Схема фиктивного приобретения талонов позволяла предприятиям уменьшать налогооблагаемую базу и получать неучтенную наличность. Конвертаторам выплачивали вознаграждение в размере 5-7% от суммы, переведенной в "кэш".

Сотрудники СБУ установили причастность к противоправной схемы четырех жителей Ивано-Франковска и львовянина, который работал курьером.

Во время обысков офисных помещений и автомобиля фигуранта правоохранители изъяли документы и черновые записи, подтверждающие ведение незаконного бизнеса, талоны на почти 12 тысяч литров горючего, банковские карты и наличные в гривнах и долларах на общую сумму свыше 1,5 млн грн.

В рамках производства, начатого по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия.

Напомним, 11 июля на Прикарпатье СБУ заблокировала нелегальный добыча нефти.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
11 апреля 2025
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
На деятельности Министерства национального единства по большому счету можно ставить крест. Министерство с пафосным (совершенно в стиле нейминга нынешней власти) названием, созданное в прошлом году, ко...
10 апреля 2025
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
Харьковский бизнесмен Владимир Манукян, как правило, избегает публичности. Он из категории людей с чрезвычайно противоречивой репутацией. Но недавно несколько СМИ обратили внимание на его недавнее про...
Количество пострадавших из-за обстрела Херсона возросло до 9
16 апреля 2025, 16:51
В Житомирской области будут судить судью, которая передала своему отцу закрытые данные
16 апреля 2025, 16:43
На Киевщине задержали фальшивомонетчиков, которые подделывали доллары и гривны
16 апреля 2025, 16:29
В Киеве на Оболони нетрезвый курьер упал с велосипеда
16 апреля 2025, 16:21
Дания отправит своих солдат на обучение в Украину
16 апреля 2025, 15:53
Зеленский назначает главой Сумской ВГА человека сенатора РФ и предателя - Бутусов
16 апреля 2025, 15:52
Между обещаниями и провалами: почему Трамп теряет контроль
16 апреля 2025, 15:49
Пасха-2025: какие ограничения будут действовать в Ивано-Франковской области
16 апреля 2025, 15:36
В Киеве мужчина угрожал соседу ножом и гранатой
16 апреля 2025, 14:57
ДТП на Львовщине: легковушка разбилась вдребезги, есть погибший и пострадавшая
16 апреля 2025, 14:53