UA | RU
17 июля 2020, 16:23

В Ивано-Франковске через нелегальные АЗС вывели "в тень" более 10 миллионов гривен

Ежемесячный объем незаконной конвертации наличности составлял примерно один миллион гривен
Ежемесячный объем незаконной конвертации наличности составлял примерно один миллион гривен

Служба безопасности Украины разоблачила в Ивано-Франковске менеджмент сетей автозаправочных станций, который способствовал предприятиям в минимизации налогов и конвертации безналичных средств в наличные.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на сайт СБУ.

По предварительным данным, из-за незаконных сделок в течение 2019-2020 годов государственный бюджет недополучил налогов более 10 млн грн, объем конвертации наличности составил примерно 1 млн грн в месяц.

Оперативники установили, что поставщики горючего получали от предприятий-заказчиков безналичную оплату за якобы покупку талонов на горючее. В дальнейшем "выкуплены" талоны через ряд подконтрольных фирм организаторы реализовывали физическим потребителям за наличные, которые не отражали в бухгалтерском учете. Полученные деньги еженедельно собирал курьер и переправлял заказчикам.

Схема фиктивного приобретения талонов позволяла предприятиям уменьшать налогооблагаемую базу и получать неучтенную наличность. Конвертаторам выплачивали вознаграждение в размере 5-7% от суммы, переведенной в "кэш".

Сотрудники СБУ установили причастность к противоправной схемы четырех жителей Ивано-Франковска и львовянина, который работал курьером.

Во время обысков офисных помещений и автомобиля фигуранта правоохранители изъяли документы и черновые записи, подтверждающие ведение незаконного бизнеса, талоны на почти 12 тысяч литров горючего, банковские карты и наличные в гривнах и долларах на общую сумму свыше 1,5 млн грн.

В рамках производства, начатого по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия.

Напомним, 11 июля на Прикарпатье СБУ заблокировала нелегальный добыча нефти.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
Россияне обстреляли Краматорск: что известно
22 марта 2025, 16:38
Россияне второй день атакуют авиацией Краснополье на Сумщине: повреждены дома
22 марта 2025, 15:22
На Буковине легковушка вылетела в кювет и перевернулась: погибли отец с сыном
22 марта 2025, 14:48
Россияне обстреляли из артиллерии Никополь: повреждены предприятия, есть раненые
22 марта 2025, 14:27
В Киеве на приеме в частной стоматологии умер 7-летний мальчик
22 марта 2025, 13:55
Избиение парня с инвалидностью на Львовщине: 14-летней девочке объявили подозрение
22 марта 2025, 13:24
Переговоры недели: начало торгов, ловушки Кремля и стратегия Трампа
22 марта 2025, 12:48
В Херсонской области полицейский автомобиль подорвался на противопехотной мине
22 марта 2025, 12:26
В Минобороны напомнили, кто подлежит мобилизации и какие обязанности граждан
22 марта 2025, 11:51
Российская армия ночью атаковала Киев 52 дронами
22 марта 2025, 11:23