Завышали стоимость услуг до 50%: полиция раскрыла "схему" завладения средствами судовладельцев
Правоохранители разоблачили преступную "схему", которую организовали должностные лица коммерческой структуры, а именно – морского агента, предоставляющего соответствующие услуги в морских портах Николаев и Черноморская.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Нацполицию.
В ходе следствия установлено, что предприятие заключило несколько договоров оказания услуг с другими обществами, в частности буксирных. Так, согласно соглашений последние оказывают услуги по буксировке судов заказчика (морского агента) по уже определенным тарифам, а тот в свою очередь предоставляет счета судовладельцам для оплаты.
Должностные лица коммерческой структуры перед тем, как отправлять счета конечному плательщику, фабриковали платежи буксирной компании. В них завышали стоимость оказанных услуг до 50% от фактических счетов", - говорится в сообщении.
Только за январь-май 2020 года по такой "схеме" лишь одного из многочисленных иностранных операторов обманули на сумму свыше двух миллионов гривен.
Оперативники и следователи полиции провели санкционированные обыски в офисах субъектов хозяйственной деятельности, а также по месту проживания лиц, причастных к преступлению. Процессуальные мероприятия проводились на территории Одесской и Николаевской областей.
На счета коммерческой структуры – морского агента наложены аресты.
Досудебное расследование проводится в рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины заблокировала противоправную деятельность финансовой пирамиды B2B Jewelry, от которой пострадали 600 тысяч вкладчиков.
Подписывайся, чтобы узнать новости первым
