НАБУ викрило схему на мільярд гривень на підприємстві "Укроборонпрому"

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу НАБУ.

Відомо, що холдинговою компанією підприємства є "Укроборонпром".

За даними НАБУ, під підозрою:

• чотири колишніх генеральних директора ДП "НВКГ "Зоря” — "Машпроект”;
• директор приватної компанії-нерезидента.

Дії всіх підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України. Двом із них, ексдиректору ДП та директору приватної компанії-нерезидента, також інкримінують ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідство встановило, що керівництво ДП "НВКГ "Зоря” — "Машпроект”, яке експортувало продукцію власного виробництва за кордон, організувало схему заволодіння коштами держпідприємства. Для цього з компанією-нерезидентом уклали низку агентських угод, за якими вона нібито мала надавати послуги з пошуку та проведення переговорів з потенційними покупцями продукції держпідприємства щодо укладання з ними відповідних зовнішньоекономічних контрактів.

У результаті протягом 2013-2018 рр. на рахунки компанії-нерезидента держпідприємство безпідставно перерахувало 61,98 млн дол. як оплату за удавані агентські послуги. Завдання ДП збитків на цю суму підтверджується висновком судової економічної експертизи. Надалі кошти легалізувались шляхом їх переведення на рахунки іноземних компаній, підконтрольних екскерівникам ДП, додали у НАБУ.

Під час слідства з метою здобуття доказів протиправної діяльності учасників схеми НАБУ і САП скерували запити про міжнародну-правову допомогу до понад 20 іноземних юрисдикцій. Завдяки відомостям, отриманим від індійських компетентних органів, вдалося підтвердити факт фіктивності послуг, а інформація від Швейцарії та Латвії дозволила відстежити "відмивання” незаконно отриманих від ДП коштів у розмірі 795 тис. дол. та понад 222 тис. євро. Міжнародне співробітництво у провадженні триває.

"Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Встановлюються інші особи можливо причетні до вчинення цього злочину", - резюмували у НАБУ.

Нагадаємо, 26 червня Кабінет міністрів України затвердив на посаді нового керівника Державного концерну "Укроборонпром" Германа Сметаніна.