UA | RU
11 жовтня 2021, 17:58

Повідомлено про підозру одному з власників ПАТ "Дельта банк"

Фото з відкритих джерел

Правоохоронці повідомили про підозру одному з власників ПАТ "Дельта банк", якому інкримінується розтрата майна та коштів на понад 1 млрд грн

Про це повідомляє генеральний прокурор України Ірина Венедіктова у Facebook, передає RegioNews.

Сьогодні наші прокурори спільно зі слідчими Нацполіції повідомили про підозру одному з власників ПАТ "Дельта банк". Він же свого часу обіймав посаду голови спостережної ради цієї фінустанови. Підозрюваному інкримінується розтрата майна та коштів зі збитками в понад 1 млрд грн, - написала Генпрокурор.

Вона повідомила, що прокурори "вручили власникові "Дельта банку" клопотання про обрання запобіжного заходу - тримання під вартою з альтернативою внесення застави в понад 1 млрд грн".

Крім того, за її словами, також повідомлення про підозру отримали двоє заступників голови ради директорів банку, а також директор однієї з пов'язаних фінансових компаній.

Слідство встановило низку епізодів, серед яких факт продажу боргу банком без оцінки.

42 млн грн боргу було продано за ціною 4 млн грн. Але навіть цих коштів банк не отримав - "вигідну" угоду провернули через коригування залишків на рахунках у системі бухгалтерського обліку. А покупцем дешевого кредиту стала фінансова компанія, заснована власником ПАТ "Дельта банк", директор якої за сумісництвом займав в банку адміністративну посаду, - повідомила Венедіктова.

Генпрокурор поінформувала, що в цій схемі, крім майнових прав на кредитну заборгованість, спільники вивели з-під застави нерухомість вартістю майже 16 млн грн.

Нікчемність більшості таких правочинів встановлена судовими рішеннями в порядку господарського судочинства, - зазначила вона.

Венедіктова повідомила, що також про безпосереднє розкрадання коштів свідчать факти видачі за вказівкою власника банку 160 млн грн кредиту підприємству, бенефіціаром якого є його близький родич. При цьому заставою за цим кредитом були вісім земельних ділянок, вартість яких завищена більше ніж у 100 разів.

Венедіктова повідомила, що за аналогічною схемою власник банку організував видачу кредитів на фірми-одноденки, які не мають жодних активів і заставного майна. Для відшкодування завданих збитків у кримінальному провадженні арештовані активи власника банку на суму 790 млн грн. Зокрема, накладено арешт на майже 200 земельних ділянок у Київській, Чернігівській та Івано-Франківській областях. Крім того, арештовані $1 млн із рахунку голови ради директорів в одному зі швейцарських банків.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна" за посиланням на інформоване джерело, про підозру повідомлено Миколі Лагуну.

Як повідомлялося, ще серпні минулого року нацполіція "тягнула" ексвласника "Дельта Банку" Лагуна на допит. Борги "Дельта Банку" перед Фондом гарантування вкладів фізосіб становлять понад 9 млрд грн.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
Окупанти обстріляли Запоріжжя: поранені 2 людей
20 березня 2025, 01:20
Смертельна ДТП у Дніпрі: рятувальники деблокували загиблого та постраждалого
20 березня 2025, 01:15
На Чернігівщині продовжують шукати тіло 7-річного хлопчика, який потонув 7 січня
20 березня 2025, 00:47
У Добропіллі піротехніки вилучили та знищили залишки ворожої ракети "Торнадо-С"
20 березня 2025, 00:28
Жахіття для російської ППО: на що здатна українська ракета "Довгий Нептун"
20 березня 2025, 00:15
Україна отримала нову партію винищувачів F-16, – Зеленський
20 березня 2025, 00:02
Росіяни знову вдарили по Куп'янську: є загиблий
19 березня 2025, 23:45
У світі дорожчає кава: на скільки більше доведеться платити
19 березня 2025, 23:20
Україна втратила 20% сільськогосподарських земель через війну
19 березня 2025, 23:00
На Львівщині "свідок Єгови" відмовився від повістки: як його покарав суд
19 березня 2025, 22:40