Более 576 млн грн из обороны вывели через фиктивные фирмы – разоблачена схема
В Украине разоблачена и прекращена деятельность преступной организации, создавшей конвертационный центр для легализации средств и уклонения от уплаты налогов
Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает RegioNews.
По данным следствия, одним из "клиентов" схемы стало предприятие, в 2023-2025 годах выполнявшее контракты по ремонту военной техники для Министерства обороны и Национальной гвардии.
Из 2,5 млрд грн государственных средств, полученных за исполненные контракты, чиновники предприятия совместно с участниками конвертационного центра вывели в тень более 576 млн грн.
По материалам дела средства перечислялись через сеть фиктивных предприятий за якобы поставки товаров и услуг, которые фактически не осуществлялись. Так называемые фирмы-прокладки не имели работников, производственных мощностей и хозяйственной деятельности, а их номинальными руководителями были подставные лица, в том числе с временно оккупированных территорий.
Полученные средства в дальнейшем обналичивались и возвращались заказчикам за вычетом процента за "услуги" конвертационного центра. Параллельно формировался искусственный налоговый кредит, что повлекло уклонение от уплаты налогов на сумму более 100 млн грн.
В ходе расследования проведено более 40 обысков, изъяты наличные средства, транспортные средства, техника, печать и черновая бухгалтерия.
Сообщено о подозрении семи лицам. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Следственные действия продолжаются, устанавливается полный круг причастных лиц.
Напомним, в Полтаве проверяют вероятную незаконную конвертацию более миллиарда гривен в наличные деньги. Речь идет о схеме при масштабной закупке беспилотников для военных за средства Полтавской общины.
Подписывайся, чтобы узнать новости первым
