Более 3,5 тыс. ФЛП на 400 магазинов: на Полтавщине крупнейшая локальная сеть "дробила бизнес"

Об этом сообщило Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

Речь идет об одной из крупнейших локальных сетей продуктовых магазинов Полтавской области, которая насчитывает более 400 торговых точек и работает в семи областях Украины – Полтавской, Киевской, Сумской, Днепропетровской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской.

По данным следствия, компания могла использовать схему "дробления бизнеса" для минимизации налоговых обязательств.

Для этого было привлечено более 3,5 тысяч физических лиц-предпринимателей. Часть из них оформлялась на работников компании, другая – на посторонних лиц, в том числе студентов и пенсионеров. Фактически они выполняли функции наемных работников, однако были зарегистрированы как ФЛП.

Также, по информации БЭБ, к схеме могли быть привлечены работники, которые занимались регистрацией ФЛП, ведением "черной" бухгалтерии, выплатой зарплат в конвертах и контролем доходов во избежание превышения установленных лимитов.

В результате такой деятельности, по предварительным оценкам, государственный бюджет не получил значительные суммы налогов.

Во время обысков детективы изъяли документы, банковские карты, компьютерную технику, черновые записи, неучтенные наличные деньги и другие носители информации, которые могут свидетельствовать о возможной противоправной деятельности.

Напомним, в Полтаве проверяют вероятную незаконную конвертацию более миллиарда гривен в наличные деньги. Речь идет о схеме при масштабной закупке беспилотников для военных за средства Полтавской общины.