UA | RU
03 июня 2024, 20:10

В Киеве чиновник банка вместе с сообщниками сняли со счета клиентки 169 тысяч долларов

фото: полиция

Управляющему филиалу одного из государственных банков и двум его сообщникам сообщили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Руководитель филиала банка имел доступ к программному обеспечению и клиентской базе финучреждения. Он мониторил счета, на которых были значительные суммы средств, однако владельцы ими долго не пользовались.

В мае 2023 года злоумышленник заинтересовался счетом одной из клиенток почти на 169 тысяч долларов. Он скопировал все данные счета, паспортные и персональные данные клиентки и передал информацию двум сообщникам – мужчине и женщине.

Сообщники изготовили поддельный паспорт на имя владелицы счета, в который вклеили фото соучастницы мошенничества. Впоследствии она в парике и очках с поддельными документами в отделении банка, пройдя процедуру верификации клиента, изменила номер телефона.

Получив доступ к валютному счету, подозреваемые в тот же день осуществили конвертацию 169 тыс. долларов в гривне и перевели почти 6,2 млн грн на открытый ими гривневый карточный счет.

После этого подельники за сутки частично сняли наличные и приобрели золотые украшения на сумму почти 6,2 млн гривен.

Во время санкционированных обысков у подозреваемых изъяли женские парики, очки, телефоны, банковские карты, копии паспортов клиентов из базы банка, ювелирные изделия, 12 700 долларов, 40 500 гривен. Также изъяты автомобили Infiniti FX35, BMW I3 и Lexus LX 470.

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер.

Кроме того, проверяется причастность сообщников к завладению деньгами других клиентов банка на сумму более 250 тысяч долларов. Еще почти 110 тысяч долларов и 7 тысяч евро пытались перевести на собственные счета.

Напомним, полицейские задержали двух мужчин, взорвавших банк в центре Чернигова 6 мая, чтобы украсть более 5 млн грн.

28 июня 2024
Что будет с украинскими мужчинами, которые не обновят данные до 16 июля
Все меньше времени остается у военнообязанных до истечения срока, отведенного для обновления военно-учетных данных. Всех, кто этого все же не успеет сделать, ждут немалые проблемы. RegioNews разбиралс...
26 июня 2024
Как Тищенко исчерпал свой лимит на скандалы, и почему опальный нардеп сам "вырыл" себе яму
Уже который день в информпространстве обсуждается скандал с народным депутатом Тищенко, охранники которого скрутили бывшего военного в Днепре. Нардепу уже объявили подозрение, а суд избрал меру пресеч...
22 июня 2024
Пляжный сезон в городах Украины: где найти место для отдыха на воде
Украинцы, которые не могут выехать на отдых за границу или в другие курортные уголки Украины, ищут возможность провести отпуск или выходные у воды неподалеку от дома. Впрочем, в этом году во многих ре...
21 июня 2024
Тайные визиты главы "Нафтогаза" Чернышова в НАБУ, или почему ему следует забыть о министерском портфеле
Действующий глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов попал в очередной скандал. Журналисты-расследователи выяснили, что в его доме должны были пройти обыски в рамках одного из коррупционных произ...
Девушка застрелила из автомата десантника: полиция расследует убийство по неосторожности в Одессе
01 июля 2024, 16:40
На Полтавщине раздались взрывы
01 июля 2024, 16:00
4500 долларов за перевод с фронта в тыл: в Одесской области сержанта задержали на взятке
01 июля 2024, 15:53
На Черниговщине автомобиль влетел на трассе в бетонные плиты: шестеро пострадавших
01 июля 2024, 15:45
Российские войска обстреляли пшеничные поля в Донецкой области
01 июля 2024, 15:38
В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности: список областей
01 июля 2024, 15:20
На Хортице в Запорожье перевернулся грузовик с зерном
01 июля 2024, 15:08
В Винницкой области в ставке утонул мужчина
01 июля 2024, 14:59
Украинский бизнес призвал Кабмин и Раду устранить недостатки бронирования военнообязанных
01 июля 2024, 14:40
В Одессе военные моряки спасли пять человек, которых унесло в открытое море
01 июля 2024, 14:36