UA | RU
03 июня 2024, 20:10

В Киеве чиновник банка вместе с сообщниками сняли со счета клиентки 169 тысяч долларов

фото: полиция

Управляющему филиалу одного из государственных банков и двум его сообщникам сообщили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Руководитель филиала банка имел доступ к программному обеспечению и клиентской базе финучреждения. Он мониторил счета, на которых были значительные суммы средств, однако владельцы ими долго не пользовались.

В мае 2023 года злоумышленник заинтересовался счетом одной из клиенток почти на 169 тысяч долларов. Он скопировал все данные счета, паспортные и персональные данные клиентки и передал информацию двум сообщникам – мужчине и женщине.

Сообщники изготовили поддельный паспорт на имя владелицы счета, в который вклеили фото соучастницы мошенничества. Впоследствии она в парике и очках с поддельными документами в отделении банка, пройдя процедуру верификации клиента, изменила номер телефона.

Получив доступ к валютному счету, подозреваемые в тот же день осуществили конвертацию 169 тыс. долларов в гривне и перевели почти 6,2 млн грн на открытый ими гривневый карточный счет.

После этого подельники за сутки частично сняли наличные и приобрели золотые украшения на сумму почти 6,2 млн гривен.

Во время санкционированных обысков у подозреваемых изъяли женские парики, очки, телефоны, банковские карты, копии паспортов клиентов из базы банка, ювелирные изделия, 12 700 долларов, 40 500 гривен. Также изъяты автомобили Infiniti FX35, BMW I3 и Lexus LX 470.

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер.

Кроме того, проверяется причастность сообщников к завладению деньгами других клиентов банка на сумму более 250 тысяч долларов. Еще почти 110 тысяч долларов и 7 тысяч евро пытались перевести на собственные счета.

Напомним, полицейские задержали двух мужчин, взорвавших банк в центре Чернигова 6 мая, чтобы украсть более 5 млн грн.

25 июля 2024
Киевский троллей-убийца: как его владельцы развили целую сеть аттракционов и неоднократно попадали в скандалы
После того, как 21 июля в Киеве над Днепром оборвался трос канатной переправы, что привело к гибели человека, правоохранители провели уже ряд следственных действий. Владельцы аттракциона обещают сотру...
15 июля 2024
На ВВК медицинский осмотр не проводят – вся информация о болезнях должна быть в "HELSI". Юрист Екатерина Анищенко – о том, как происходит военно-врачебная комиссия
16 июля истекают 60 дней, отведенных по закону об усилении мобилизации на обновление военно-учетных данных всем военнообязанным украинцам. RegioNews поинтересовался у юриста Екатерины Анищенко, что бу...
12 июля 2024
Почему власть уволит премьер-министра Дениса Шмыгаля
В Офисе президента всерьез подумывают об увольнении премьер-министра. Кто его может заменить, насколько реальна трансформация Кабмина и каких назначений в правительстве еще ждать в ближайшее время
04 июля 2024
На зиму есть три сценария в энергетике, и самый плохой – свет будут давать по 2-3 часа. Эксперт Юрий Корольчук – о состоянии украинской энергосистемы
Украинцы продолжают готовиться к прогнозируемым масштабным отключениям света в ближайший отопительный сезон. RegioNews поинтересовался у эксперта Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, ск...
В Запорожье правоохранитель украл у умершего мужчины почти 800 тысяч гривен
27 июля 2024, 01:35
В Винницкой области 17-летний юноша убил молодую женщину
27 июля 2024, 00:12
Отдыхал вместе с друзьями: на Закарпатье мужчина утонул в озере
26 июля 2024, 23:23
Россияне атаковали дроном жилые дома в Запорожском районе: ранены 3 гражданских
26 июля 2024, 22:06
В приложении Резерв+ стал доступным статус бронирования от мобилизации, — Минобороны.
26 июля 2024, 21:44
За неделю Силы обороны уничтожили почти 8000 вражеских БПЛА
26 июля 2024, 21:15
Преступных приказов не было выявлено: в 59 ОМПБр завершили служебную проверку
26 июля 2024, 20:45
Я ничего не делал: подозреваемый в убийстве Фарион отрицает свою причастность
26 июля 2024, 20:15
Гауляйтер Пасечник получил подозрение за организацию принудительной "мобилизации" в Луганской области
26 июля 2024, 19:42
Войска России ударили по Никопольщине: серьезные ранения получил мужчина
26 июля 2024, 19:00