UA | RU
15 вересня 2023, 09:41

Коломойський отримав нову підозру, — СБУ

Фото: СБУ

Правоохоронці викрили нові факти злочинної діяльності власника великої фінансово-промислової групи Ігоря Коломойського у справі щодо незаконного заволодіння 5,8 млрд грн

Як повідомляє RegioNews, про це інформує пресцентр СБУ.

За матеріалами СБУ йому повідомлено про додаткову підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);
ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах);
ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом).

За даними слідства, у період з 2013 по 2014 роки Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн.

Для цього фігурант створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.

Протягом вказаного періоду члени цього угруповання дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні "внески готівки у касу банку", хоча насправді ніяких внесків банк не отримував.

За версією слідства, така "схема" загалом дозволила фігуранту отримати 5,8 млрд грн, що на той період було еквівалентно понад 700 млн дол. США.

Потім ці фейкові "внески" були зараховані на особистий рахунок Коломойського і стали реальними безготівковими коштами.

Щоб легалізувати віртуальні активи, Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності. Зокрема, віддавав їх як позики та розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств, виводив їх за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку.

Наразі досудове розслідування триває.

Нагадаємо, нещодавно олігарху Ігорю Коломойському вручили нову підозру у справі про розкрадання 9,2 млрд гривень "ПриватБанку".




21 вересня 2023
Масована ракетна атака рф по Україні: куди влучили та які наслідки
Вранці 21 вересня держава-агресор атакувала ракетами Україну. Під ударом опинились Київ, Рівне, Харків, Черкаси, Хмельницький та Львівська область. У деяких областях повідомляють про відключення світл...
20 вересня 2023
Що буде з громадами, якщо з місцевих бюджетів заберуть податок з доходів військових
Кабмін пропонує забрати у місцевих бюджетів прибутковий податок із зарплат військових та направити гроші на потреби фронту. Якщо парламент ухвалить відповідний законопроєкт, громади втрачатимуть сотні...
18 вересня 2023
Дивна смерть Геннадія Лагути. Чи повісять на покійного усю провину за здачу Херсона
Минулих вихідних у київській лікарні за дивних обставин помер 49-річний колишній очільник Херсонської області Геннадій Лагута. Його передчасна та загадкова смерть одразу ж викликала дуже багато запита...
15 вересня 2023
Корупційні скандали, проблеми з інфраструктурою та у Київраді: Коли під Кличком знову захитається крісло
Конфлікт між центральною владою та мером Києва Віталієм Кличком триває уже не один рік. Час від часу він то загострюється, то переходить у стадію такого собі заморожування. Зараз саме така відносно сп...
Ворог бив запалювальними боєприпасами по Херсонщині, — ОВА
21 вересня 2023, 11:44
Стратегії гри в українських онлайн-казино на мінімальних ставках
21 вересня 2023, 11:27
Водія голови Харківської облради Єгорової-Луценко тричі вносили в систему "Шлях" для виїзду за кордон
21 вересня 2023, 11:21
Росія випустила по Україні 43 ракети, — Залужний
21 вересня 2023, 10:39
Масована ракетна атака рф по Україні: куди влучили та які наслідки
21 вересня 2023, 10:05
Втрати росіян у війні перевалили за 274 тисячі, — Генштаб
21 вересня 2023, 09:41
У Київській області уламки ракет впали на лікарню та будинки
21 вересня 2023, 09:14
Генштаб: за добу ворог завдав 80 авіаційних ударів по Україні
21 вересня 2023, 08:49
Ракетний удар по Рівному та Харкову: які наслідки
21 вересня 2023, 08:41
У Черкасах ворожа ракета поцілила в об’єкт інфраструктури, під завалами шукають людей
21 вересня 2023, 08:24

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram