UA | RU
17 грудня 2020, 08:41

НАБУ розслідує справу про розкрадання €62 млн українського банку - ЗМІ

У справі фігурують Гонтарева та Аваков
У справі фігурують Гонтарева та Аваков
Фото: з відкритих джерел

Національне антикорупційне бюро розслідує можливу причетність українських посадовців до розкрадання €62 мільйонів євро Citycommerce Bank (ПАТ "Міський комерційний банк"). Серед осіб, які можуть бути причетними до справи, називають ексголову Нацбанку Валерію Гонтареву та очільника МВС Арсена Авакова.

Як передає RegioNews, про це йдеться у відповіді НАБУ на запит "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що провадження було відкрито 1 грудня за рішенням Вищого антикорупційного суду.

У НАБУ не називають прізвища фігурантів справи, але зазначають, що йдеться про можливе зловживання повноваженнями під час здійснення фінансових операцій посадовцями ПАТ "Міський комерційний банк", яким могли сприяти посадові особи органів державної влади.

Згідно з матеріалами слідства, зловмисники використовували кореспондентські рахунки в австрійському банку Meinl Bank Aktiengesellschaft, з яких виводили гроші в офшори.

"Банк в Австрії за вказівкою власника українського банку видає кредити підконтрольним українцям офшорним компаніям. Гарантією цих кредитів стають кошти на кореспондентських рахунках українського банку в іноземному банку, який дає кредит. Зрештою, кредит не повертається і "гарантійні" кошти з коррахунка українського банку забирає як заставу австрійський банк", - йдеться у відповіді НАБУ.

Раніше повідомлялось, що Венедіктова повідомила про входження до складу груп прокурорів у справах НАБУ щодо розслідування схем виведення коштів з "Приватбанку”.




28 березня 2024
Гроші чи армія: скільки потрібно буде заплатити, щоб мати "економічну бронь" від мобілізації
"Бронь" за податки. Бізнес підтримує, військові експерти вбачають серйозні ризики
18 березня 2024
Парламент увійшов у зону турбулентності. Чи загрожує Верховній Раді політична криза?
Верховна Рада, схоже, опинилася на порозі парламентської кризи. За останні три тижні нардепи змогли ухвалити лише одне рішення в той час, коли в повітрі зависнули важливі для Офісу президента питання,...
09 березня 2024
Призначення Залужного послом у Великобританії: добровільно-примусова висилка чи зважений крок?
Колишній головнокомандувач ЗСУ найближчим часом може поїхати працювати в Лондон – президент готовий призначити його послом України у Великобританії. Чи зможе Валерій Залужний після такої дипломатичної...
05 березня 2024
Кінець "гуманітарці" на папері: які зміни очікують на волонтерів із 1 квітня
Незабаром в Україні зміняться правила завезення гуманітарної допомоги з-за кордону. RegioNews розбирався, що зміниться для волонтерів та з якими проблемами вони можуть стикнутися
Росія вперше за тиждень вивела у Чорне море ракетоносій з "Калібрами"
28 березня 2024, 22:24
В Одесі прогримів потужний вибух без оголошення тривоги — що трапилося
28 березня 2024, 22:11
Справа про підкуп начальника Сумської МВА – одному з депутатів обрали запобіжний захід
28 березня 2024, 22:03
Міномети, артилерія та дрони: росіяни за день обстріляли 12 громад на Сумщині
28 березня 2024, 21:49
Ворог атакує Україну дронами: які області в небезпеці
28 березня 2024, 21:35
Житель Закарпаття побив до реанімації колишню дружину, його затримали
28 березня 2024, 21:25
Співробітника Київського ТЦК викрили на "схемі" з автомобілями
28 березня 2024, 21:02
Внаслідок обстрілів Харківщини поранені троє людей
28 березня 2024, 20:34
У високопоставленого київського митника виявили необґрунтовані активи на 8,6 млн грн
28 березня 2024, 20:16
Росіяни протягом дня десять разів обстрілювали Дніпропетровщину — фото руйнувань
28 березня 2024, 19:48