UA | RU
17 декабря 2020, 08:41

НАБУ расследует дело о хищении €62 млн украинского банка - СМИ

В деле фигурируют Гонтарева и Аваков
В деле фигурируют Гонтарева и Аваков
Фото: из открытых источников

Национальное антикоррупционное бюро расследует возможную причастность украинских должностных лиц к хищению €62 миллионов евро Citycommerce Bank (ПАО "Городской коммерческий банк"). Среди лиц, которые могут быть причастными к делу, называют экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву и главу МВД Арсена Авакова.

Как передает RegioNews, об этом говорится в ответе НАБУ на запрос "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что производство было открыто 1 декабря по решению Высшего антикоррупционного суда.

В НАБУ не называют фамилии фигурантов дела, но отмечают, что речь идет о возможном злоупотреблении полномочиями во время осуществления финансовых операций должностными лицами ПАО "Городской коммерческий банк", которым могли способствовать должностные лица органов государственной власти.

Согласно материалам следствия, злоумышленники использовали корреспондентские счета в австрийском банке Meinl Bank Aktiengesellschaft, из которых выводили деньги в офшоры.

"Банк в Австрии по указанию владельца украинского банка выдает кредиты подконтрольным украинским оффшорным компаниям. Гарантией этих кредитов становятся средства на корреспондентских счетах украинского банка в иностранном банке, который дает кредит. В конце концов, кредит не возвращается и "гарантийные" средства с корсчета украинского банка забирает как залог австрийский банк", - говорится в ответе НАБУ.

Ранее сообщалось, что Венедиктова сообщила о вхождении в состав групп прокуроров по делам НАБУ относительно расследования схем вывода средств из "Приватбанка”.

07 февраля 2025
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительстве...
06 февраля 2025
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Дмитрий Белоцерковец - сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете, советник мэра столицы Виталия Кличко — рассказал в интервью изданию RegioNews о том, готовится ли политическая сила мэра Кличко идти ...
03 февраля 2025
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Обмен резкими заявлениями между городским головой Киева Виталием Кличко и новоназначенным главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко – это не просто еще один эпизод уже привычног...
31 января 2025
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Первый месяц 2025 года стал настоящим ужасом для легендарного университета им. Карпенко-Карого, который в свое время закончили многие известные украинские актеры. В основном в социальных сетях студент...
Пыталась растопить печь баллончиком: на Николаевщине пострадали женщина с ребенком
11 февраля 2025, 04:10
Жительница Львовщины за 1500 долларов помогала мужчинам бежать за границу
11 февраля 2025, 03:36
На Закарпатье мужчина, убивший своего маленького сына, получил пожизненное
11 февраля 2025, 02:18
В Харькове накрыли подпольный покер-клуб
11 февраля 2025, 01:44
В Винницкой области мужчина помог уклонисту за 16 тысяч долларов
11 февраля 2025, 01:20
В Тернополе после кесарева сечения скончался новорожденный мальчик: полиция ведет расследование
11 февраля 2025, 01:08
В Одесской области горела база отдыха
11 февраля 2025, 00:36
Украина прошла тестирование: к 2026 году будет запущен европейский цифровой кошелек
11 февраля 2025, 00:20
Во Львове нашли юношей, которые повредили табличку улицы имени Ирины Фарион
11 февраля 2025, 00:14
В Хмельницкой области судили мужчину, который подсматривал за женщиной в туалете магазина
10 февраля 2025, 23:49