У Києві в бізнес-центрі виявили підпільне казино і шахрайський кол-центр
Правоохоронці викрили в одному зі столичних бізнес-центрів нелегальне казино та шахрайський кол-центр. Були проведені обшуки
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України, передає RegioNews.
Заклад, у якому проводили азартні ігри в покер на гроші без відповідних ліцензій, облаштували на дев’ятому поверсі будівлі, а кол-центр на четвертому.
Правоохоронці провели обшуки за адресами розташування казино та проживання його організаторів та працівників. У гральному закладі вилучили обладнання для покеру, комп’ютерну техніку, бухгалтерську документацію, відеокамери із записами відвідувань казино, а також конверти з готівкою для видачі винагороди гравцям.
Під час обшуку житла одного з фігурантів вилучили майже 135 тисяч доларів та близько 5 тисяч євро готівкою. У БЕБ зазначили, що чоловік не має офіційного доходу та не зміг пояснити походження грошей.
Директору бізнес-центру, який організував роботу незаконного казино, повідомили про підозру.
За даними БЕБ, у кол-центрі на четвертому поверсі тієї ж будівлі шахраї привласнювали кошти громадян України, Німеччини та Чехії.
Потерпілим телефонували та пропонували інвестувати в програмне забезпечення, яке нібито займається автоматичною торгівлею криптовалютами та приносить 5% доходу щоденно. Після переведення жертвами коштів на вказані центром віртуальні рахунки зв’язок з абонентом блокувався.
Під час обшуку правоохоронці вилучили понад 60 робочих місць з комп’ютерною технікою, телефонами, а також чорнові записи та посібники зі спілкування з жертвами.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, шахраї із Дніпропетровщини ошукали майже 100 людей, котрі збирали кошти для військових. Зловмисників відправили під суд.
