UA | RU
21 мая 2020, 13:11

В Житомирской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом в более 200 миллионов

Махинаторы незаконно получали возмещение НДС из бюджета
Махинаторы незаконно получали возмещение НДС из бюджета

Служба безопасности Украины прекратила деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом более 200 миллионов гривен.

В конвертационном центре "обслуживались" более 20 мощных агропромышленных предприятий с Киевщины и Житомирщины, Винничины, Николаевской, Черкасской, Черниговской и Хмельницкой областей.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Двое организаторов конвертцентра использовали реквизиты более 15 коммерческих структур с признаками фиктивности, зарегистрированных на подставных лиц.

Бизнесмены покупали часть сельхозпродукции для экспорта за наличные у небольших агропроизводителей. Для ее легализации организаторы конверта заключали фиктивные сделки купли-продажи.

Механизм позволял коммерсантам противоправно увеличивать суммы возмещения из бюджета НДС и переводить значительные суммы денег в наличные.

Организаторы конверта получали "комиссию" за услуги в зависимости от суммы проконвертированных" средств.

Правоохранители провели 9 одновременных обысков в офисах конвертцентра и подконтрольных структурах, а также в квартирах фигурантов уголовного производства.

У злоумышленников изъято бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, содержащий сформированные документы, черновую бухгалтерию, печати фиктивных предприятий, чековые книжки и банковские карты.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Принимаются меры для наложения ареста на счета фирм, задействованных в противоправной схеме, и имущество фигурантов госбюджета для возмещения причиненных убытков.

Напомним, инспекторы Ивано-Франковской таможни "заработали" три миллиона в оформлении фур

Из-за обвала моста на Днепропетровщине открыли сразу три уголовных дела

10 октября 2024
После войны в Украине останутся не более 25 млн человек – социолог Владимир Паниотто
Сколько сегодня граждан в Украине, почему повышение рождаемости даст экономический эффект только через 20 лет и почему без мигрантов из других стран будет невозможно восстановить Украину — обо всем эт...
04 октября 2024
Ежедневные атаки "шахедов": новая тактика россиян или экономия ракет?
В течение сентября россияне ежесуточно запускали в сторону Украины свои боевые дроны. Это своеобразный антирекорд для нашей страны, ведь до сих пор таких масштабных ежедневных атак не было раньше с на...
03 октября 2024
Как изменится жизнь украинцев в октябре: "письма счастья" от ТЦК, сниженный тариф за свет и кэшбек за отечественные товары
Октябрь принесет много изменений в жизнь украинцев. Почему не следует забыть подать документы на получение субсидии для нуждающихся, а также, кто может рассчитывать на оплату за электроэнергию почти в...
27 сентября 2024
Рынок вакансий в Украине: что нужно уметь для зарплаты 20-30 тыс. грн и где платят по 60 тыс. грн
На днях Минфин опубликовал данные о размере заработной платы среди чиновников различных государственных ведомств. К примеру, средняя зарплата работников Нацкомиссии по госрегулированию сферы энергетик...
Стало известно, сколько уголовных дел за взятки открыли в этом году против медиков ВВК
13 октября 2024, 18:25
В Ровно полицейские с погоней задержали 14-летнего угонщика авто
13 октября 2024, 17:26
Пограничники на Закарпатье сняли с автобуса мужчину, который хотел незаконно выехать в Италию
13 октября 2024, 16:52
На Прикарпатье два человека оказались в реанимации из-за отравления грибами
13 октября 2024, 16:15
В Купянске в результате атаки российского FPV-дрона ранен местный житель
13 октября 2024, 15:44
Появился спутниковый снимок сгоревшей нефтебазы в оккупированной Феодосии
13 октября 2024, 15:12
На Закарпатье толпа женщин с палками и камнями напала на автомобиль с военными
13 октября 2024, 14:42
В 100 метрах от границы задержали группу уклонистов, они планировали плыть через Тису
13 октября 2024, 14:12
Россияне нанесли авиаудар по Глухову, повреждены десятки домов
13 октября 2024, 13:45
Арахамия заявил, что "Слуга народа" готова уйти на фронт, однако назвал условие
13 октября 2024, 13:12