UA | RU
21 мая 2020, 13:11

В Житомирской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом в более 200 миллионов

Махинаторы незаконно получали возмещение НДС из бюджета
Махинаторы незаконно получали возмещение НДС из бюджета

Служба безопасности Украины прекратила деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом более 200 миллионов гривен.

В конвертационном центре "обслуживались" более 20 мощных агропромышленных предприятий с Киевщины и Житомирщины, Винничины, Николаевской, Черкасской, Черниговской и Хмельницкой областей.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Двое организаторов конвертцентра использовали реквизиты более 15 коммерческих структур с признаками фиктивности, зарегистрированных на подставных лиц.

Бизнесмены покупали часть сельхозпродукции для экспорта за наличные у небольших агропроизводителей. Для ее легализации организаторы конверта заключали фиктивные сделки купли-продажи.

Механизм позволял коммерсантам противоправно увеличивать суммы возмещения из бюджета НДС и переводить значительные суммы денег в наличные.

Организаторы конверта получали "комиссию" за услуги в зависимости от суммы проконвертированных" средств.

Правоохранители провели 9 одновременных обысков в офисах конвертцентра и подконтрольных структурах, а также в квартирах фигурантов уголовного производства.

У злоумышленников изъято бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, содержащий сформированные документы, черновую бухгалтерию, печати фиктивных предприятий, чековые книжки и банковские карты.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Принимаются меры для наложения ареста на счета фирм, задействованных в противоправной схеме, и имущество фигурантов госбюджета для возмещения причиненных убытков.

Напомним, инспекторы Ивано-Франковской таможни "заработали" три миллиона в оформлении фур

Из-за обвала моста на Днепропетровщине открыли сразу три уголовных дела

11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
09 декабря 2024
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан
05 декабря 2024
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» ...
29 ноября 2024
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...
Под Львовом столкнулись легковушка, автопоезд и микроавтобус с пассажирами: 7 человек погибли, 3 травмированы
15 декабря 2024, 10:40
Россияне ударили по Запорожской области по авиации и РСЗО: ранены гражданские
15 декабря 2024, 10:10
В ВМС сообщили, есть ли угроза ударов "Калибрами" с моря
15 декабря 2024, 09:55
Большая огневая мощь: Украина модернизировала американские бронетранспортеры М113
15 декабря 2024, 09:30
Как будут отключать свет в Украине 15 декабря: в Укрэнерго показали графики
15 декабря 2024, 07:00
Теракт у здания ТЦК в Днепре: правоохранители задержали подрывника
15 декабря 2024, 05:05
В Киевской области горел частный дом: погибла 32-летняя женщина
14 декабря 2024, 19:10
Бил оккупантов на самых горячих направлениях: во время выполнения боевого задания погиб пилот 299-й бригады
14 декабря 2024, 18:40
Россияне попали дроном в авто "Укрпочты" на Николаевщине: водитель в тяжелом состоянии
14 декабря 2024, 18:15
Сидели за скрытой стенкой: на Закарпатье остановили бус с уклонистами
14 декабря 2024, 17:21