UA | RU
19 августа 2020, 09:11

В Украине разоблачили группировку, которая через криптовалюту легализовала 42 миллиона долларов

Трем фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы
Трем фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы
Фото: Facebook

Киберполиция Украины вместе с международными специалистами в сфере цифровых валют, обнаружили трех человек, причастных к отмыванию денег через криптовалюту.

Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, передает Regionews.

Была разоблачена преступная группировка, фигуранты которого оказывали услуги по легализации и обналичивании денег, добытых преступным путем.

На протяжении двух лет злоумышленники совершили финансовых операций на 42 миллиона долларов", - говорится в сообщении.

За такие действия троим фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы. Досудебное расследование по этому делу продолжается.

Также сообщается, что в начале 2020 года Департамент киберполиции начал сотрудничество с одним из крупнейших в мире бирж цифровых валют Binance.

Ранее сообщалось, что в Запорожье Служба безопасности Украины разоблачила незаконные сделки с коммунальной землей, в результате чего бюджет города недополучил более 5 миллионов гривен.

21 ноября 2024
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Гора Поп Иван очень хорошо известна многим украинцам. Это – первое место в стране, где еще в конце сентября начинает выпадать снег, превращающий саму гору и исследовательскую станцию на ней в необычай...
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
12 ноября 2024
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Недавно во время 10-ого Киевского международного экономического форума очень активно обсуждались вопросы возобновления работы некоторых аэропортов в Украине. В целом, по мнению специалистов, это неско...
07 ноября 2024
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Специалисты начали говорить о второй волне эмиграции украинцев в страны Европы. Речь идет о выезде за границу школьников старших классов, которые едут туда не сами, а преимущественно с родителями. Reg...
В Одесской области судили сирийца, который организовал масштабное производство поддельных духов
22 ноября 2024, 02:22
Под Волчанском пограничники уничтожили транспорт и пехоту оккупантов
22 ноября 2024, 01:48
На Буковине будут судить группу парней, которые похитили и издевались над 20-летним юношей
22 ноября 2024, 01:14
В Одесской области осудили мужчину, который пытался изнасиловать 12-летнего мальчика
22 ноября 2024, 00:43
В одном из районов Киева нашли мину
22 ноября 2024, 00:12
Жителю Одесщины, который отрубил голову 5-летней девочке, избрали меру пресечения
21 ноября 2024, 23:49
В Винницкой области мужчина взорвал гранату в квартире многоэтажки
21 ноября 2024, 22:48
Выступление Путина с завуалированными ядерными угрозами. Что это все значит?
21 ноября 2024, 22:09
Во Львове нашли мертвой пропавшую 22-летнюю девушку
21 ноября 2024, 21:31
Суд вернул под арест недвижимость Рабиновича, которую он пытался "спрятать" от конфискации
21 ноября 2024, 21:13