Підпільне казино у Києві перерахувало до РФ мільярди гривень – справу передали до суду
У Києві судитимуть членів злочинної організації, які під виглядом підпільного інтернет-казино перерахували на Росію близько 3 мільярдів гривень
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Поліцію Києва.
\Зазначимо, що слідчі поліції Києва спільно з СБУ та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури ще у листопаді минулого року викрили групу осіб, які організували на території столиці незаконний бізнес у сфері азартних ігор.
Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що порушники налагодили незаконну схему виведення грошей з України до Росії. Група складалась з десяти осіб, віком від 29 до 59 років, а керували "бізнесом" троє громадяни Російської Федерації. Відтак, лише за рік зловмисники перерахували близько 3 мільярдів гривень на РФ.
Слідчі повідомили фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України – незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор та ч. 1, 2 ст. 255 Кримінального кодексу України – створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією або участь у ній. Веб-ресурси, які використовувалися для роботи нелегального казино, заблоковано.
Розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт направлено до суду. Зловмисникам загрожує позбавлення волі строком до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше у Києві "накрили" підпільне онлайн-казино: вилучено обладнання на 15 млн гривень.
