UA | RU
22 вересня 2023, 21:13

Справа Коломойського: колишній керівник філії "ПриватБанку" отримав підозру

Фото: Facebook

Колишній керівник столичної філії "ПриватБанку" отримав підозру. Ця філія входила в організовану групу, яку олігарх Ігор Коломойський створив для незаконного заволодіння 5,8 млрд грн

Як інформує RegioNews, про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що посадовець входив в організовану групу, яку олігарх Ігор Коломойський створив для незаконного заволодіння 5,8 млрд грн.

За даними слідства, у період з 2013 по 2014 роки Коломойський створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.

Протягом вказаного періоду члени цього угруповання дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні "внески готівки у касу банку", хоча насправді ніяких внесків банк не отримував.

Зазначається, що така "схема" загалом дозволила фігуранту отримати 5,8 млрд грн, що на той період було еквівалентно понад 700 млн доларів.

Потім ці фейкові "внески" були зараховані на особистий рахунок Коломойського і стали реальними безготівковими коштами.

Щоб легалізувати віртуальні активи, Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності. Зокрема, віддавав їх як позики та розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств, виводив їх за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку.

Колишньому керівнику столичної філії ПАТ Приватбанк повідомлено про підозру:

  • в незаконних діях з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200)
  • заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191).
  • легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом (ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209).

Фігуранту обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 15 вересня Коломойському повідомили про нову підозру - йдеться про справу в незаконному заволодінні 5,8 млрд гривень.

Також, нещодавно олігарху Ігорю Коломойському вручили нову підозру у справі про розкрадання 9,2 млрд гривень "ПриватБанку".

10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...