На Хмельниччині співробітники ДБР знайшли 6 мільйонів доларів у будинку керівниці МСЕК та її сина
Правоохоронці викрили на незаконному збагачені керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) та її сина, що обіймає керівну посаду у обласному управлінні Пенсійного фонду. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 млн доларів у різних валютах
Про це повідомило ДБР, передає RegioNews.
Обшуки у посадовців були проведені у межах кримінального провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби.
Так, у керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тис. доларів, низку підроблених медичних документів, списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами.
Вдома у посадовців знайшли понад 5,2 млн доларів, 300 тис. євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності.
"Правоохоронці знаходили гроші в квартирі практично в кожному куточку – у шафах, шухлядах, нішах. Також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти", – розповіли у ДБР.
Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно.
Також, правоохоронці виявили, що родині чиновників належать чималі статки.
"Вони володіють 30 об’єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, 9 елітними автівками, корпоративними правами на 48 млн грн, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тис. кв. м в одному із парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також "накопичила" майже 2,3 млн доларів", – йдеться у повідомленні.
Встановлено, що всі ці статки керівники не внесли до своїх щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.
Чиновникам готують підозри у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах або організованою групою, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, декларуванні недостовірної інформації та незаконного збагачення. Санкція статей передбачає позбавлення волі до 12 років з конфіскацією усього майна.
Нагадаємо, СБУ викрила масштабне злочинне угруповання, яке спеціалізувалося на схемах для ухилянтів. Правоохоронці у Київській та Харківській областях затримали 14 зловмисників, причетних до схем.
