UA | RU
16 марта 2021, 11:36 731

В Киеве разоблачили мошенников, которые финансировали террористическую организацию

Правоохранители провели обыски в Киеве и Одесской области
Правоохранители провели обыски в Киеве и Одесской области
Фото: СБУ

В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила организованную группу выходцев из Сирии, которая занималась незаконными валютными переводами. Транзакции проводились в обход банков, в рамках так называемой системы "хавала".

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, передает RegioNews.

Правоохранители провели ряд обысков в Киеве и Одесской области, было изъято:

  • наличные на более 3,9 миллиона гривен;
  • банковские карточки, которые использовались для незаконных операций;
  • "черную бухгалтерию" и другие материалы, имеющие доказательственное значение.

Установлено, что через систему, которая функционирует вне украинским законодательством и вне контроля финансового мониторинга Украины, дельцы проводили финансовые операции в интересах участников международных террористических группировок.

В Киеве организатору схемы уже сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения в сфере противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Напомним, СБУ расследует диверсионные действия должностных лиц "Донецкоблгаза", речь идет об отключении 58 котельных областного коммунального предприятия в зоне проведения ООС.


 
Подписывайтесь на RegioNews

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram