UA | RU
03 февраля 2021, 16:21

В Харькове CБУ остановила работу конвертационного центра с оборотом 5 миллиардов

Злоумышленники занимались так называемыми налоговыми "скрутками", что повлекло ущерб бюджету в особо крупных размерах
Злоумышленники занимались так называемыми налоговыми "скрутками", что повлекло ущерб бюджету в особо крупных размерах
Фото: СБУ

В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность мощного конвертационного центра с общим оборотом 5 миллиардов гривен.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, к функционированию конвертационного центра были привлечены фиктивные предприятия, работники которых вносили неправдивые сведения в Единый реестр налоговых накладных.

Они фактически проводили бестоварные операции, то есть осуществляли так называемую налоговую "скрутку", что повлекло убытки госбюджету в особо крупных размерах", - рассказали в СБУ.

Во время масштабных обысков в офисных помещениях, местах жительства фигурантов, автомобилях и банковских учреждениях правоохранители обнаружили неучтенные 7 млн ​​грн.

Также было изъято более 50 печатей фиктивных предприятий, их учредительные документы, финансово-хозяйственную документацию, электронные носители информации и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Напомним, 17 декабря был разоблачен один из крупнейших конвертцентров Украины с годовым оборотом более 20 млрд грн.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
11 апреля 2025
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
На деятельности Министерства национального единства по большому счету можно ставить крест. Министерство с пафосным (совершенно в стиле нейминга нынешней власти) названием, созданное в прошлом году, ко...
10 апреля 2025
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
Харьковский бизнесмен Владимир Манукян, как правило, избегает публичности. Он из категории людей с чрезвычайно противоречивой репутацией. Но недавно несколько СМИ обратили внимание на его недавнее про...
09 апреля 2025
"Дети врагов народа". Почему обстрел Кривого Рога вызвал такую неожиданную реакцию
Украинское общество, разделившись на части и враждуя между собой, докатилось до российских антигуманистических нарративов. Почему военный позволяет себе столь резкие заявления в адрес не просто своих ...
Ракетный удар по Кривому Рогу: количество погибших выросло до 20
16 апреля 2025, 08:40
На Полтавщине обломки вражеского БпЛА повредили ЛЭП: два села остались без света
16 апреля 2025, 08:20
Войска РФ атаковали Днепропетровщину дронами: есть пострадавшие и разрушения
16 апреля 2025, 08:00
Обстрелы Херсонщины: оккупанты ранили 11 гражданских
16 апреля 2025, 07:50
В Сумской области зенитчики сбили 6 российских "шахедов"
16 апреля 2025, 07:35
РФ более 500 раз обстреляла города и села на Запорожье: повреждена инфраструктура
16 апреля 2025, 07:20
Реконструкция по-киевски: столичные предприниматели снесли кафе и незаконно построили двухэтажное здание
16 апреля 2025, 07:10
Массированная атака дронов на Одессу: возникли пожары, пострадали 3 человека
16 апреля 2025, 07:00
На Курщине ВСУ поразили российский ЗРК "Стрела-10": видео
16 апреля 2025, 06:40
Побег в Молдову на гидроскутере: в Одесской области задержали троих уклонистов
16 апреля 2025, 06:10