В Днепропетровской области задержали группу мошенников под руководством криминального авторитета
На Днепропетровщине задержаны участники преступной организации мошенников, которые под видом инвестиций завладели 28 млн грн
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
"Схема заработка заключалась в предложении гражданам инвестировать деньги в агробизнес и получать до 360% годовых. Работали аферисты под руководством криминального авторитета. Среди фигурантов - руководитель общества, бывший руководитель отделения банка и двое местных жителей. Все находятся под стражей", - рассказали в полиции. .
Как отмечают правоохранители, бывший работник банковского учреждения предоставил клиентскую базу, руководитель общества, в которую собственно и инвестировали граждане, выступал гарантом, другие участники – коммуникировали с клиентами, брали у них деньги и предоставляли расписки. Вырученные средства фигуранты передавали лидеру преступной организации – криминальному авторитету.
В ходе следствия получены материалы, подтверждающие причастность фигурантов к завладению средствами инвесторов на общую сумму 28 млн. грн.
Оперативники, следователи при силовой поддержке спецподразделения КОРД, задержали организатора и четырех участников преступной организации. По результатам проведения обысков на территории Кировоградской и Днепропетровской областей правоохранители изъяли авто премиум-класса, оружие, патроны разного калибра, долговые расписки, черновые записи, печати разных субъектов хозяйствования наличные в разной валюте и т.д. Стоимость изъятого составляет более 20 млн. грн.
Всем задержанным сообщили о подозрении. Лидеру преступной организации и руководителю общества по ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 1 ст. 255 (создание и руководство преступной организации) Уголовного кодекса Украины. Трем ее участникам инкриминируют ч.2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 255 (участие в преступной организации).
Подозреваемым избраны меры пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога. Максимальное наказание, которое может угрожать фигурантам, 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, ранее в Одессе разоблачили финансовую пирамиду. Ее организаторов правоохранители подозревают в выманивании денег у людей под предлогом инвестирования в разработку программного обеспечения.
