UA | RU
04 апреля 2024, 14:38

В Днепропетровской области задержали группу мошенников под руководством криминального авторитета

фото: полиция

На Днепропетровщине задержаны участники преступной организации мошенников, которые под видом инвестиций завладели 28 млн грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"Схема заработка заключалась в предложении гражданам инвестировать деньги в агробизнес и получать до 360% годовых. Работали аферисты под руководством криминального авторитета. Среди фигурантов - руководитель общества, бывший руководитель отделения банка и двое местных жителей. Все находятся под стражей", - рассказали в полиции. .

Как отмечают правоохранители, бывший работник банковского учреждения предоставил клиентскую базу, руководитель общества, в которую собственно и инвестировали граждане, выступал гарантом, другие участники – коммуникировали с клиентами, брали у них деньги и предоставляли расписки. Вырученные средства фигуранты передавали лидеру преступной организации – криминальному авторитету.

В ходе следствия получены материалы, подтверждающие причастность фигурантов к завладению средствами инвесторов на общую сумму 28 млн. грн.

Оперативники, следователи при силовой поддержке спецподразделения КОРД, задержали организатора и четырех участников преступной организации. По результатам проведения обысков на территории Кировоградской и Днепропетровской областей правоохранители изъяли авто премиум-класса, оружие, патроны разного калибра, долговые расписки, черновые записи, печати разных субъектов хозяйствования наличные в разной валюте и т.д. Стоимость изъятого составляет более 20 млн. грн.

Всем задержанным сообщили о подозрении. Лидеру преступной организации и руководителю общества по ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 1 ст. 255 (создание и руководство преступной организации) Уголовного кодекса Украины. Трем ее участникам инкриминируют ч.2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 255 (участие в преступной организации).

Подозреваемым избраны меры пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога. Максимальное наказание, которое может угрожать фигурантам, 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Одессе разоблачили финансовую пирамиду. Ее организаторов правоохранители подозревают в выманивании денег у людей под предлогом инвестирования в разработку программного обеспечения.

11 апреля 2024
Запрет ездить на авто, отмена дембеля, обязательная ВВК: что прописано в принятом законе о мобилизации
Какие изменения ожидают военнообязанных, когда закон об усилении мобилизации вступит в силу
05 апреля 2024
Е-кабинет военнообязанного, армия с 25 лет и изменения для ограниченно пригодных: что нужно знать о новых правилах мобилизации
Пока Верховная Рада готовится рассматривать во втором чтении законопроект об усилении мобилизации, президент подписал несколько уже проголосованных законов, которые также вносят изменения в мобилизаци...
28 марта 2024
Деньги или армия: сколько нужно будет заплатить, чтобы иметь "экономическую бронь" от мобилизации
"Бронь" за налоги. Бизнес поддерживает, военные эксперты видят серьезные риски
18 марта 2024
Парламент вошел в зону турбулентности. Угрожает ли Верховной Раде политический кризис?
Верховная Рада, похоже, очутилась на пороге парламентского кризиса. За последние три недели нардепы смогли принять только одно решение в то время, когда в воздухе зависли важные для Офиса президента в...
Полиция Львова разыскивает мужчину, который посадил за руль автомобиля 9-летнюю дочь
12 апреля 2024, 22:49
В Сумской области обнаружили незаконную врезку в газопровод "Укрнафты"
12 апреля 2024, 21:36
Суд уменьшил размер залога Гринкевичу-младшему
12 апреля 2024, 21:07
За сутки на фронте произошло более 80 боевых столкновений: сводка Генштаба
12 апреля 2024, 20:39
Резников возвращается: стало известно о новом месте работы экс-министра обороны
12 апреля 2024, 20:07
Масштабная воздушная тревога в Украине — взлетел российский МиГ
12 апреля 2024, 19:38
Падение обломков ракеты в Днепропетровской области: в ОВА показали фото последствий
12 апреля 2024, 19:34
На Полтавщине бешеный кот покусал женщину
12 апреля 2024, 19:15
Оккупанты обстреляли Нью-Йорк на Донетчине, по меньшей мере один человек погиб
12 апреля 2024, 18:47
Командующий ОК "Юг" Ковальчук объявил, что уходит с должности
12 апреля 2024, 18:38