В Днепропетровской области задержали группу мошенников под руководством криминального авторитета

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"Схема заработка заключалась в предложении гражданам инвестировать деньги в агробизнес и получать до 360% годовых. Работали аферисты под руководством криминального авторитета. Среди фигурантов - руководитель общества, бывший руководитель отделения банка и двое местных жителей. Все находятся под стражей", - рассказали в полиции. .

Как отмечают правоохранители, бывший работник банковского учреждения предоставил клиентскую базу, руководитель общества, в которую собственно и инвестировали граждане, выступал гарантом, другие участники – коммуникировали с клиентами, брали у них деньги и предоставляли расписки. Вырученные средства фигуранты передавали лидеру преступной организации – криминальному авторитету.

В ходе следствия получены материалы, подтверждающие причастность фигурантов к завладению средствами инвесторов на общую сумму 28 млн. грн.

Оперативники, следователи при силовой поддержке спецподразделения КОРД, задержали организатора и четырех участников преступной организации. По результатам проведения обысков на территории Кировоградской и Днепропетровской областей правоохранители изъяли авто премиум-класса, оружие, патроны разного калибра, долговые расписки, черновые записи, печати разных субъектов хозяйствования наличные в разной валюте и т.д. Стоимость изъятого составляет более 20 млн. грн.

Всем задержанным сообщили о подозрении. Лидеру преступной организации и руководителю общества по ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 1 ст. 255 (создание и руководство преступной организации) Уголовного кодекса Украины. Трем ее участникам инкриминируют ч.2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 255 (участие в преступной организации).

Подозреваемым избраны меры пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога. Максимальное наказание, которое может угрожать фигурантам, 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Одессе разоблачили финансовую пирамиду. Ее организаторов правоохранители подозревают в выманивании денег у людей под предлогом инвестирования в разработку программного обеспечения.