На Дніпропетровщині затримали групу шахраїв під керівництвом кримінального авторитета

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

"Схема заробітку полягала у пропонуванні громадянам інвестувати гроші в агробізнес та отримувати до 360 % річних. Працювали аферисти під керівництвом кримінального авторитета. Серед фігурантів - керівник товариства, колишній керівник відділення банку та двоє місцевих мешканців. Всі знаходяться під вартою", - розповіли у поліції.

Як зазначають правоохоронці, колишній працівник банківської установи, надав клієнтську базу, керівник товариства, в яку власне й інвестували громадяни, виступав гарантом, інші учасники – комунікували з клієнтами, брали в них гроші та надавали розписки. Отримані кошти фігуранти передавали лідеру злочинної організації – кримінальному авторитету.

В ході слідства отримані матеріали, які підтверджують причетність фігурантів до заволодіння коштами інвесторів на загальну суму 28 млн грн.

Оперативники, слідчі за силової підтримки спецпідрозділу КОРД затримали організатора та чотирьох учасників злочинної організації. За результатами проведення обшуків на території Кіровоградської та Дніпропетровської областей правоохоронці вилучили автівки преміум-класу, зброю, набої різного калібру, боргові розписки, чорнові записи, печатки різних суб’єктів господарювання готівку у різній валюти тощо. Вартість вилученого становить понад 20 млн грн.

Усім затриманим повідомили про підозру. Лідеру злочинної організації та керівнику товариства за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 1 ст. 255 (Створення та керівництво злочинної організації) Кримінального кодексу України. Трьом її учасникам інкримінують ч .2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 255 (участь у злочинній організації).

Підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Максимальне покарання, яке може загрожувати фігурантам, 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше в Одесі викрили фінансову піраміду. Її організаторів правоохоронці підозрюють у виманюванні грошей в людей під приводом інвестування в розробку програмного забезпечення..