UA | RU
26 февраля 2021, 14:09 602

В Черкассах СБУ заблокировала незаконную финансовую схему на 8 миллионов

Наладил схему менеджмент одной из черкасских продовольственных компаний
Наладил схему менеджмент одной из черкасских продовольственных компаний
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила межрегиональную группировку, которая организовала схему незаконного возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость (НДС).

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сделка позволила злоумышленникам получить возмещение из государственного бюджета искусственно созданного НДС на более 8 млн грн. В сделке было задействовано 3 "фирмы-прокладки", зарегистрированные в разных регионах", - говорится в сообщении.

Через фиктивные бестоварные операции продукцию якобы передавали на переработку коммерческой структуре, которая входит в один из крупнейших агрохолдингов Украины.

Получив соответствующие сертификаты от структур агрохолдинга, черкасская компания экспортировала продукцию.

Во время обысков в офисах в разных регионах Украины правоохранители изъяли финансовую документацию, образцы штампа производителя мясной продукции, черную бухгалтерию, подтверждающую проведение незаконных сделок.

Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной схемы.

Ранее сообщалось, что Луганщине руководство Восточной таможни организовала схему на 5 млн.


 
Подписывайтесь на RegioNews

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook