Затримання бізнесмена Кропачова: правоохоронці розповіли подробиці справи

Про це повідомили Офіс генпрокурора, Нацполіція та Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

За даними слідства, український мільярдер забрав у власність активи сина президента-втікача Віктора Януковича та отримав фактичний контроль над багатьма державними шахтами та збагачувальними фабриками східних регіонів.

Після того бенефіціарний власник вугільних підприємств, його довірена особа, керівник та бухгалтер не давали працювати та доводили до банкрутства держпідприємство "Краснолиманська", кажуть правоохоронці.

Зазначається, що підприємство залежне від компанії "Краснолиманське", оскільки не має можливості проводити видобуток кам’яного вугілля з власних пластів, які розташовані нижче ніж пласти, які видобувались товариством.

За даними слідства, фігуранти вирішили скористатися цим, і під прикриттям правоохоронних органів розробили схему ухилення від сплати податків на суму майже 1,2 млрд гривень. Надалі вони легалізували ці кошти, придбавши нерухомість та елітні автівки, серед яких, автомобіль марки Rolls-Royce вартістю 22 млн гривень. Загалом групі вдалося легалізувати понад 991 млн гривень.

Окрім того, учасники організації, користуючись фактичним контролем над держпідприємством, укладали заздалегідь невигідні договори та заблокували основний вид діяльності підприємства — видобуток кам’яного вугілля, кажуть слідчі. Так, фігуранти довели підприємство до стійкої фінансової неспроможності, адже державні активи шахти працювали лише на власне збагачення приватної фірми.

Правоохоронці провели обшуки у суб’єктах господарювання, їх тіньових офісах та інших приміщеннях, виявили й вилучили речі та документи, які підтверджують незаконну діяльність.

Чотирьом фігурантам оголосили підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 1, 2 та 3 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації);
• ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків);
• ст. 219 (доведення до банкрутства);
• ч. 3 ст. 209 (легалізація майна одержаного злочинним шляхом).

Санкції статей передбачають до 13 років позбавлення волі. Бенефіціарного власника підприємства та трьох його спільників вже затримали.

Нині правоохоронці готують клопотання до суду про обрання запобіжних заходів для підозрюваних у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські правоохоронці 17 травня затримали бізнесмена Віталія Кропачова, який володіє активами у вугільному, газовому, енергетичному та медійному бізнесі.