UA | RU
15 марта 2021, 13:51

Во Львове разоблачили масштабный конвертационный центр с оборотом в 17 млрд грн

В ходе проведения пяти обысков следователи изъяли 5 миллионов гривен неучтенной наличности
В ходе проведения пяти обысков следователи изъяли 5 миллионов гривен неучтенной наличности
Фото: gp.gov.ua

Во Львове правоохранители разоблачили незаконный конвертационный центр с оборотом около 1,7 миллиарда гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ОГП, передает RegioNews.

Ряд связанных предприятий путем проведения импортных операций по приобретению продовольственных товаров формировали налоговый кредит, при этом реализуя их за наличные без фактического отражения в налоговом и бухгалтерском учетах", - говорится в сообщении.

Далее подделывались финансово-хозяйственные документы, осуществлялось отражение "бестоварной” реализации ввезенного товара, а также формировался налоговый кредит для "рисковых” предпринимателей.

Общий оборот средств предприятий, привлеченных к противоправной деятельности, за период 2019-2020 годов составил около 1,7 млрд грн.

В ходе проведения 5 обысков в офисных помещениях конвертационного центра, изъято 5 млн грн неучтенных наличных денежных средств, печати 102 юридических лиц, компьютерную технику и "черновую бухгалтерию".

Ранее сообщалось, что в Запорожской области оперативники разоблачили мошенническую "схему" по завладению средствами людей и прекратили деятельность "call-centre".

11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
09 декабря 2024
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан
05 декабря 2024
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» ...
29 ноября 2024
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...
Россияне попали дроном в авто "Укрпочты" на Николаевщине: водитель в тяжелом состоянии
14 декабря 2024, 18:15
Сидели за скрытой стенкой: на Закарпатье остановили бус с уклонистами
14 декабря 2024, 17:21
В Днепре раздался взрыв: есть погибший и раненые, среди них – полицейские
14 декабря 2024, 16:36
На Закарпатье обезвредили остатки вражеской ракеты с боекомплектом
14 декабря 2024, 16:19
Отправлял 10-летней девочке порно: в Луцке задержали педофила
14 декабря 2024, 15:43
Российские войска обстреляли Никополь: пострадала женщина
14 декабря 2024, 15:22
ГУР уничтожило истребитель Су-30 и три локомотива в РФ
14 декабря 2024, 14:54
Россияне атаковали село под Запорожьем: двое раненых
14 декабря 2024, 14:27
На Днепропетровщине из-за вражеской атаки повреждены дома, магазин и ЛЭП
14 декабря 2024, 13:45
В Хмельницком водитель Audi сбил на переходе женщину с ребенком
14 декабря 2024, 13:22