UA | RU
03 марта 2020, 09:47

Киевская компания причастна к афере по выманиванию денег у людей по всему миру

Более ста человек по всему миру потеряли свои сбережения, инвестируя свои средства в криптовалюту. Убытки составляют примерно 65 миллионов евро
Более ста человек по всему миру потеряли свои сбережения, инвестируя свои средства в криптовалюту. Убытки составляют примерно 65 миллионов евро

Об этом пишут журналисты slidstvo.info, сообщает RegioNews.

Как выяснили журналисты Dagens Nyheter (Швеция) и члены организации Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), среди которых и "Слидство.Инфо", все пострадавшие связывались с работниками колл-центра компании "Милтон Групп", зарегистрированной в Киеве. Там им предлагали им заработать на цифровой валюте.

Журналисты пообщались с более сотней жертв. Как правило, они узнавали о возможности инвестировать в криптовалюта через рекламу в соцсетях. С ними связывались сотрудники колл-центра компании "Милтон Групп", представляясь сотрудниками западноевропейских финансовых фирм. Собеседники настойчиво предлагали инвестировать в свое будущее. Только за прошлый год люди инвестировали в криптовалюту 65иллионов мевро. Но, насколько известно журналистам, никто из пострадавших так и не смог полностью вернуть свои сбережения.

Офис компании "Милтон Групп" расположен в самом центре Киева, на верхних этажах торгово-развлекательного центра "Mandarin Plaza". Как сообщил журналистам бывший работник колл-центра, ежедневно сотрудники компании осуществляют до 300 звонков. Офис разделен на различные языковые подразделения - русский, английский, итальянский и испанский, каждый из которых ориентирован на те или иные регионы. По словам експрацивника фирмы, работники знают, что обманывают людей.

Компания "Милтон Групп" существует чуть больше трех лет. Согласно госреестра, ее владельцем является житель Грузии Иракли Дадивадзе. Впрочем, работники называют настоящим владельцем компании другого человека - израильтянина с грузинскими корнями Давида Тодуа. По словам источника журналистов, он периодически появляется в офисе компании в окружении охранников.

Тодуа сочетают деловые связи со значительным количеством политиков нескольких стран, а всего - бывших министров и других деятелей партии "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили, который до 2013 года был президентом Грузии. В частности, Давид Тодуа (в украинском реестрах - Давит Тодва) является совладельцем нескольких украинских фирм совместно с бывшим министром обороны и директором финансовой полиции в Грузии Давидом Кезерашвили. В 2013 году его обвинили в получении 12 миллионов долларов взятки за то, что тот "закрывал глаза" на массовую контрабанду спирта в Грузию из Украины. Впоследствии политика оправдали.

Одна из компаний, которой Тодуа владеет совместно с Кезерашвили, "Проджект Партнерс" специализируется на программировании и обработке данных. Директором компании является Гия Гецадзе - бывший заместитель министра юстиции Грузии. Интересно, что такую ​​же должность Гецадзе занимал и в Украине до 2018 года. Еще одним совладельцем "Проджект Партнерс" является Петр Цискаришвили, министр сельского хозяйства Грузии во времена Саакашвили и лидер его партии "Единое национальное движение".

В комментарии для OCCRP Кезерашвили подтвердил, что является бизнес-партнером Тодуа, однако отметил, что ему ничего не известно о компании "Милтон Групп". Давид Тодуа также отметил, что не имеет никаких связей с киевской компанией.




29 февраля 2024
"Дія" для военных: каким будет новое приложение "Армия+" и будут ли отправлять там электронные повестки
В Министерстве обороны анонсировали запуск отдельного приложения для военнослужащих – "Армия+". Новинка будет несколько похожа на "Дію", но сначала пользоваться ею смогут только действующие военнослуж...
23 февраля 2024
Гарантии безопасности или формальность: помогут ли Украине соглашения с Францией, Германией и Великобританией
Украина подписала ряд соглашений о безопасности со своими давними партнерами – Францией, Германией и Великобританией. В документах нет никаких обязательств, которые бы касались коллективной безопаснос...
21 февраля 2024
Эксперт Виталий Кулик: Мы стоим на пороге крупного политического кризиса
Политический эксперт, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в интервью RegioNews рассказал о том, когда Валерий Залужный решится пойти в большую политику, возможны л...
16 февраля 2024
Тарифный ад для должников: почему украинцам, не платящим за "коммуналку", не будет покоя
С нового года должники за оплату жилищно-коммунальных услуг снова оказались на крючке у компаний, предоставляющих эти услуги. Отключение, пеня и даже суд – вот что будет ждать тех, кто привык потребля...
На Полтавщине женщина заставляла 17-летнюю дочь пьянствовать: что ей грозит
01 марта 2024, 05:39
Синоптики рассказали, каким будет первый день весны
01 марта 2024, 05:03
Житель Сумщины уклонился от мобилизации, потому что "содержит несовершеннолетнюю жену"
01 марта 2024, 04:16
Обижал и провоцировал военных на драку: в Житомире задержали горожанина
01 марта 2024, 02:43
В Киеве рецидивист задушил сестру, потому что она не дала ему 50 гривен на проезд
01 марта 2024, 02:15
На Сумщине будут судить депутата, распространявшего пророссийские нарративы
01 марта 2024, 01:12
"Стальные" пограничники уничтожили два вражеских комплекса наблюдения
01 марта 2024, 01:03
Продала вымышленные кофеварки: полиция разоблачила интернет-мошенницу из Одессы
01 марта 2024, 00:57
На Закарпатье 17-летний парень решил заработать 8000 долларов на переправке уклониста за границу
01 марта 2024, 00:26
Пограничники показали поражение вражеского блиндажа в Харьковской области
01 марта 2024, 00:07