UA | RU
23 мая 2024, 17:01

НБУ планирует ввести ограничения на переводы между карточками — детали

фото: pixabay.com

Нацбанк Украины готовит ограничение на переводы средств с карты на карту до 30 сделок в месяц. Речь идет об исходных переводах, а ограничений на прием переводов не предусматривается

Об этом на встрече с журналистами заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник, передает RegioNews со ссылкой на Forbes.

Финальный вариант ограничений НБУ примет в течение месяца, сейчас рабочий вариант – 30 выходных переводов в месяц и 100 000 грн.

Ограничения будут касаться только Р2Р-переводов, то есть с карты на карту, они не коснутся платежей и других операций. Также ограничения не помешают волонтерским сборам, ведь входные переводы остаются без ограничений.

В Нацбанке объясняют такое решение ростом распространенности теневых финансовых операций, известных как "дропы", или "денежные мулы". Ее суть: мошенники покупают у рядовых граждан – от пенсионеров до студентов – персональные данные и открывают банковские карты. Через эти карты проходят сотни и тысячи транзакций, в основном на суммы менее 400 000 грн, ведь до этого порога операции не подпадают под финансовый мониторинг.

По словам Олейника, такие схемы используются в ряде отраслей. В частности, для выплаты зарплат в конвертах, уклонения от уплаты налогов, вывода средств за границу, для операций при торговле наркотиками и т.д.

Ограничения на переводы не искоренят эти схемы, а пока лишь усложнят работу мошенников, считают в Нацбанке. Поэтому это лишь первый шаг для борьбы со схемами, в следующих изменениях в законодательстве, уточнил Олейник.

Введенные ограничения не повлияют на 95-98% клиентов банков, уверяют в Нацбанке, ведь они и так переводят средства меньше, чем на указанные суммы и делают менее 30 переводов в месяц.

Напомним, ранее глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев подтвердил, что правительство готовит повышение налогов для украинцев.

25 июля 2024
Киевский троллей-убийца: как его владельцы развили целую сеть аттракционов и неоднократно попадали в скандалы
После того, как 21 июля в Киеве над Днепром оборвался трос канатной переправы, что привело к гибели человека, правоохранители провели уже ряд следственных действий. Владельцы аттракциона обещают сотру...
15 июля 2024
На ВВК медицинский осмотр не проводят – вся информация о болезнях должна быть в "HELSI". Юрист Екатерина Анищенко – о том, как происходит военно-врачебная комиссия
16 июля истекают 60 дней, отведенных по закону об усилении мобилизации на обновление военно-учетных данных всем военнообязанным украинцам. RegioNews поинтересовался у юриста Екатерины Анищенко, что бу...
12 июля 2024
Почему власть уволит премьер-министра Дениса Шмыгаля
В Офисе президента всерьез подумывают об увольнении премьер-министра. Кто его может заменить, насколько реальна трансформация Кабмина и каких назначений в правительстве еще ждать в ближайшее время
04 июля 2024
На зиму есть три сценария в энергетике, и самый плохой – свет будут давать по 2-3 часа. Эксперт Юрий Корольчук – о состоянии украинской энергосистемы
Украинцы продолжают готовиться к прогнозируемым масштабным отключениям света в ближайший отопительный сезон. RegioNews поинтересовался у эксперта Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, ск...
В Запорожье правоохранитель украл у умершего мужчины почти 800 тысяч гривен
27 июля 2024, 01:35
В Винницкой области 17-летний юноша убил молодую женщину
27 июля 2024, 00:12
Отдыхал вместе с друзьями: на Закарпатье мужчина утонул в озере
26 июля 2024, 23:23
Россияне атаковали дроном жилые дома в Запорожском районе: ранены 3 гражданских
26 июля 2024, 22:06
В приложении Резерв+ стал доступным статус бронирования от мобилизации, — Минобороны.
26 июля 2024, 21:44
За неделю Силы обороны уничтожили почти 8000 вражеских БПЛА
26 июля 2024, 21:15
Преступных приказов не было выявлено: в 59 ОМПБр завершили служебную проверку
26 июля 2024, 20:45
Я ничего не делал: подозреваемый в убийстве Фарион отрицает свою причастность
26 июля 2024, 20:15
Гауляйтер Пасечник получил подозрение за организацию принудительной "мобилизации" в Луганской области
26 июля 2024, 19:42
Войска России ударили по Никопольщине: серьезные ранения получил мужчина
26 июля 2024, 19:00