UA | RU
23 мая 2024, 17:01

НБУ планирует ввести ограничения на переводы между карточками — детали

фото: pixabay.com

Нацбанк Украины готовит ограничение на переводы средств с карты на карту до 30 сделок в месяц. Речь идет об исходных переводах, а ограничений на прием переводов не предусматривается

Об этом на встрече с журналистами заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник, передает RegioNews со ссылкой на Forbes.

Финальный вариант ограничений НБУ примет в течение месяца, сейчас рабочий вариант – 30 выходных переводов в месяц и 100 000 грн.

Ограничения будут касаться только Р2Р-переводов, то есть с карты на карту, они не коснутся платежей и других операций. Также ограничения не помешают волонтерским сборам, ведь входные переводы остаются без ограничений.

В Нацбанке объясняют такое решение ростом распространенности теневых финансовых операций, известных как "дропы", или "денежные мулы". Ее суть: мошенники покупают у рядовых граждан – от пенсионеров до студентов – персональные данные и открывают банковские карты. Через эти карты проходят сотни и тысячи транзакций, в основном на суммы менее 400 000 грн, ведь до этого порога операции не подпадают под финансовый мониторинг.

По словам Олейника, такие схемы используются в ряде отраслей. В частности, для выплаты зарплат в конвертах, уклонения от уплаты налогов, вывода средств за границу, для операций при торговле наркотиками и т.д.

Ограничения на переводы не искоренят эти схемы, а пока лишь усложнят работу мошенников, считают в Нацбанке. Поэтому это лишь первый шаг для борьбы со схемами, в следующих изменениях в законодательстве, уточнил Олейник.

Введенные ограничения не повлияют на 95-98% клиентов банков, уверяют в Нацбанке, ведь они и так переводят средства меньше, чем на указанные суммы и делают менее 30 переводов в месяц.

Напомним, ранее глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев подтвердил, что правительство готовит повышение налогов для украинцев.

04 июля 2024
На зиму есть три сценария в энергетике, и самый плохой – свет будут давать по 2-3 часа. Эксперт Юрий Корольчук – о состоянии украинской энергосистемы
Украинцы продолжают готовиться к прогнозируемым масштабным отключениям света в ближайший отопительный сезон. RegioNews поинтересовался у эксперта Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, ск...
28 июня 2024
Что будет с украинскими мужчинами, которые не обновят данные до 16 июля
Все меньше времени остается у военнообязанных до истечения срока, отведенного для обновления военно-учетных данных. Всех, кто этого все же не успеет сделать, ждут немалые проблемы. RegioNews разбиралс...
26 июня 2024
Как Тищенко исчерпал свой лимит на скандалы, и почему опальный нардеп сам "вырыл" себе яму
Уже который день в информпространстве обсуждается скандал с народным депутатом Тищенко, охранники которого скрутили бывшего военного в Днепре. Нардепу уже объявили подозрение, а суд избрал меру пресеч...
22 июня 2024
Пляжный сезон в городах Украины: где найти место для отдыха на воде
Украинцы, которые не могут выехать на отдых за границу или в другие курортные уголки Украины, ищут возможность провести отпуск или выходные у воды неподалеку от дома. Впрочем, в этом году во многих ре...