У Києві викрили власників банку, який допоміг онлайн-казино "відмити" майже 5 млрд грн
У Києві правоохоронці ліквідували схему незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовим гральним бізнесом
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.
"За рік після початку повномасштабного вторгнення рф зловмисники "відмили" майже 5 млрд грн", - йдеться у повідомленні.
За матеріалами слідства, до організації оборудки причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва.
Для реалізації злочинної схеми вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові. На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів.
При цьому, у "призначенні" платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.
З кожної транзакції організатори оборудки мали свій "відсоток", який переводити в готівку через афілійовані комерційні структури.
На підставі зібраних доказів трьом високопосадовцям банку, одна з яких його співвласниця, повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);
- ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).
Їм загрожує покарання до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області поліцейські викрили групу зловмисників з чотирьох осіб. Шахраї ошукали понад 100 людей, які збирали кошти на допомогу ЗСУ.
