UA | RU
11 июля 2024, 10:47

В Кропивницком разоблачили конвертационный центр с теневым оборотом более 150 млн грн

фото: ОГП

Правоохранители разоблачили и прекратили деятельность конвертационного центра в Кропивницком

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора и пресс-службу полиции.

Организовала подпольную структуру одна из финансово-промышленных групп. Зарегистрировав ряд фиктивных предприятий, перечисляла на их счета средства и уклонялась от уплаты налогов.

Установлено, что в течение 5 месяцев этого года через конвертационный центр было выведено более 150 млн гривен.

Во время обысков в офисных помещениях и авто дельцов правоохранители изъяли 145 печатей предприятий, печать органа государственной власти, компьютерную технику, 76 мобильных устройств, 324 банковских карт и черновую бухгалтерию.

Полицейские устанавливают всех лиц, причастных к незаконной деятельности.

Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили в одном из бизнес-центров Киева нелегальное казино и мошеннический колл-центр.

12 июля 2024
Почему власть уволит премьер-министра Дениса Шмыгаля
В Офисе президента всерьез подумывают об увольнении премьер-министра. Кто его может заменить, насколько реальна трансформация Кабмина и каких назначений в правительстве еще ждать в ближайшее время
04 июля 2024
На зиму есть три сценария в энергетике, и самый плохой – свет будут давать по 2-3 часа. Эксперт Юрий Корольчук – о состоянии украинской энергосистемы
Украинцы продолжают готовиться к прогнозируемым масштабным отключениям света в ближайший отопительный сезон. RegioNews поинтересовался у эксперта Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, ск...
28 июня 2024
Что будет с украинскими мужчинами, которые не обновят данные до 16 июля
Все меньше времени остается у военнообязанных до истечения срока, отведенного для обновления военно-учетных данных. Всех, кто этого все же не успеет сделать, ждут немалые проблемы. RegioNews разбиралс...
26 июня 2024
Как Тищенко исчерпал свой лимит на скандалы, и почему опальный нардеп сам "вырыл" себе яму
Уже который день в информпространстве обсуждается скандал с народным депутатом Тищенко, охранники которого скрутили бывшего военного в Днепре. Нардепу уже объявили подозрение, а суд избрал меру пресеч...
Зеленский рассказал, сколько КАБов и ракет выпустили россияне за неделю
14 июля 2024, 13:38
На базе отдыха под Черновцами погиб подросток
14 июля 2024, 13:11
Массированные удары по Херсонщине: 5 гражданских погибли, 9 получили ранения
14 июля 2024, 12:44
Актуальная ситуация на фронте и потери россиян: Генштаб обновил данные
14 июля 2024, 12:05
На Киевщине на глазах у родителей утонул 4-летний ребенок
14 июля 2024, 11:42
Донетчина под обстрелами: россияне убили 6 и ранили 11 гражданских
14 июля 2024, 11:15
Россияне ударили по Днепропетровщине ракетами и дронами: пострадала женщина
14 июля 2024, 10:55
Отключения 14 июля: в течение суток без света будут две и три очереди
14 июля 2024, 10:30
За сутки ВСУ ликвидировали более 1300 россиян, 7 танков и 46 артсистем
14 июля 2024, 10:20
На Запорожье оккупанты атаковали 11 населенных пунктов: есть пострадавший и разрушения инфраструктуры
14 июля 2024, 09:43