Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.
По данным следствия, в феврале 2021 года на острове Ангилья (самоуправляющаяся заморская территория Великобритании) участники преступной организации зарегистрировали фонд, который должен был привлечь около $100 млн "инвестиций".
Фонд возглавил давний знакомый участников организации, гражданин Сейшельских островов и Сент-Китс и Невис, профессионально занимавшийся отмыванием средств. Среди "инвесторов" фонда была и семья Галущенко.
"С целью сокрытия его участия на Маршалловых Островах создали две компании, интегрированные в структуру траста, зарегистрированного в Сент-Китс и Невисе. Бенефициарами компаний оформили бывшую жену и четырех детей высокопоставленного чиновника. Эти компании стали "инвесторами" фонда, а участники преступной организации в интересах подозреваемого начали перечислять", – отметили в НАБУ.
Следствие установило, что во время пребывания Галущенко в должности через доверенное лицо ("Рокет") преступная организация получила более $112 млн. наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе.
Средства легализовывались через различные финансовые инструменты, в частности криптовалюту и "инвестирование" в фонд.
На счета фонда, которыми распоряжалась семья Галущенко, перечислили более $7,4 млн. Еще более 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро выдали наличными и передали семье эксминистра в Швейцарии. Часть средств потратили на обучение детей в престижных заведениях, остальные положили на депозит, с которого семья получала дополнительный доход.
Следствие продолжается. В рамках расследования указанных фактов НАБУ сотрудничает с 15 странами мира.
Как известно, в ночь на 15 февраля бывший министр энергетики Галущенко был задержан при попытке выезда из Украины.
Впоследствии факт задержания подтвердили в НАБУ. В то же время журналист "УП" Михаил Ткач сообщил, что Герман Галущенко пытался уехать за границу как многодетный отец.
Расследование НАБУ в "Энергоатоме": что известно
В ноябре НАБУ обнародовало масштабное расследование коррупционной схемы в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".
По данным следствия, фигуранты отмывали десятки миллионов долларов, прикрываясь должностными лицами и используя административное влияние в компании.
Схема была довольно циничной: частные компании, желавшие сотрудничать с "Энергоатомом", должны платить 10-15% отката. Участники сам механизм называли "шлагбаум": либо делишься маржой, либо остаешься за закрытыми дверями. Отказ от "шлагбаума" автоматически исключал предприятие из списка поставщиков.
11 ноября журналисты обнародовали имена всех фигурантов дела. Среди них:
По данным САП, Миндич строил связи с эксминистром энергетики Германом Галущенко и эксминистром обороны Рустемом Умеровым из-за личных контактов с президентом.
Кроме того, бывший министр энергетики Галущенко (в материалах НАБУ под прозвищем "Профессор" или "Гера") сохраняет влияние на энергетическую отрасль из-за действующей министерки Светланы Гринчук и менеджеров, которых он расставил на ключевые позиции перед увольнением в июле 2025 года.
Во время обысков 10 ноября НАБУ задержали пять человек, а подозрение было сообщено семи членам группировки, среди которых бывший советник министра энергетики, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" и другие.
Миндич успел покинуть страну за несколько часов до проведения следственных действий.
Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию , заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.
В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.
11 ноября 2025 года Кабинет министров Украины досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".
Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения для Игоря Фурсенко и других должностных лиц, подозреваемых в коррупционных схемах с контрактами "Энергоатома".
Леся Устименко взят под стражу на 60 дней с возможностью внесения 25 млн грн залога по подозрению в масштабном хищении средств предприятия.
Меры пресечения также применены к Игорю Миронюку, бывшему советнику эксминистра энергетики, и Дмитрию Басову, исполнительному директору по безопасности НАЭК "Энергоатом". Впоследствии Высший антикоррупционный суд получил залог за работниц "бэк-офиса" – Лесю Устименко и Людмилу Зорину.
На фоне скандала Верховная Рада отправила в отставку министра юстиции Германа Галущенко и главу Минэнерго Светлану Гринчук.
Центральное управление Национального антикоррупционного бюро Украины объявило в розыск Тимура Миндича и Александра Цукермана.
СБУ начала расследование против бизнесмена Миндича из-за подозрения в госизмене и возможных контактов с иностранными спецслужбами.
Читайте также: Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского