Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает RegioNews.
Отмечается, что два гражданина РФ вместе с гражданкой Украины создали и администрировали незаконный игорный бизнес в интернете. К деятельности они привлекли еще семь украинцев.
Участники схемы через подконтрольные ИТ-компании обеспечивали работу не менее пяти веб-ресурсов онлайн-казино. Часть из них ранее действовала легально, однако после аннулирования лицензий организаторы создали новые сайты с теми же названиями и продолжили деятельность уже вне закона.
Финансовые операции осуществлялись в криптовалюте, в частности, в стейблкоинах USDT. Игроки перечисляли средства на криптогаманцы организаторов. В дальнейшем деньги легализовывались через счета компании, зарегистрированной в Эстонии, а затем выводили на подконтрольные оффшорные структуры.
Фигурантам инкриминируется участие в организованной группе и незаконная деятельность по проведению азартных игр (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 УК Украины). Трем организаторам дополнительно инкриминируется легализация доходов, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины).
Двум гражданам РФ сообщено о подозрении заочно, гражданке Украины – лично. Местонахождение еще семи участников устанавливается. Уведомление о подозрении им передано в установленном законом порядке через родственников.
Напомним, правоохранители в Киеве завершили расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении участников схемы, создавших и администрировавших сеть нелегальных онлайн-казино и букмекерских ресурсов.
Ранее сообщалось, что в Украине заблокировали 33 TikTok-аккаунта с рекламой азартных игр. Еще 20 страниц ждут проверки.