У Львові викрили масштабний конвертаційний центр з оборотом у 17 млрд грн
У ході проведення п'яти обшуків слідчі вилучили 5 мільйонів гривень необлікованої готівки
Про це йдеться у повідомленні пресцентру ОГП, передає RegioNews.
Ряд пов'язаних підприємств шляхом проведення імпортних операцій з придбання продовольчих товарів формували податковий кредит, при цьому реалізовуючи їх за готівку без фактичного відображення в податковому та бухгалтерському обліках", - йдеться у повідомленні.
Далі підроблювались фінансово-господарські документи, здійснювалось відображення "безтоварної” реалізації ввезеного товару, а також формувався податковий кредит для "ризикових” підприємців.
Загальний обіг коштів підприємств, залучених до протиправної діяльності, за період 2019-2020 років становив близько 1,7 млрд грн.
У ході проведення 5 обшуків у офісних приміщеннях конвертаційного центру вилучено 5 млн грн необлікованих готівкових коштів, 102 печатки юридичних осіб, комп’ютерну техніку та "чорнову бухгалтерію".
Раніше повідомлялось, що у Запорізькій області оперативники викрили шахрайську "схему" із заволодіння коштами людей та припинили діяльність "сall-centre".