В ходе проведения пяти обысков следователи изъяли 5 миллионов гривен неучтенной наличности
Об этом говорится в сообщении пресс-центра ОГП, передает RegioNews.
Ряд связанных предприятий путем проведения импортных операций по приобретению продовольственных товаров формировали налоговый кредит, при этом реализуя их за наличные без фактического отражения в налоговом и бухгалтерском учетах", - говорится в сообщении.
Далее подделывались финансово-хозяйственные документы, осуществлялось отражение "бестоварной” реализации ввезенного товара, а также формировался налоговый кредит для "рисковых” предпринимателей.
Общий оборот средств предприятий, привлеченных к противоправной деятельности, за период 2019-2020 годов составил около 1,7 млрд грн.
В ходе проведения 5 обысков в офисных помещениях конвертационного центра, изъято 5 млн грн неучтенных наличных денежных средств, печати 102 юридических лиц, компьютерную технику и "черновую бухгалтерию".
Ранее сообщалось, что в Запорожской области оперативники разоблачили мошенническую "схему" по завладению средствами людей и прекратили деятельность "call-centre".